Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại thành phố Hà Nội và các địa phương.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2019 đến năm 2023, bị can Phạm Văn Tâm (43 tuổi, ở phường Gò Vấp, TP.HCM) cùng đồng phạm đã xây dựng website, app và tạo lập một số đồng tiền điện tử như: FAV, OCB, PAYLINK.

Nhiều nhà đầu tư bị lôi kéo tham gia đầu tư tiền ảo có tên FAV, OCB, PAYLINK. Ảnh minh họa

Từ đó, các đối tượng đã quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền điện tử này, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư, chuyển tiền, góp vốn, mua gói tài chính hoặc có giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử OCB, FAV, PAYLINK do bị can Phạm Văn Tâm và đồng bọn quảng bá, chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ, để phục vụ công tác giải quyết, làm rõ bản chất vụ án và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan,

Các thông tin cần thiết gồm: bản sao hợp đồng, chứng từ nộp tiền, lịch sử giao dịch, các tài liệu thỏa thuận và tường trình về quá trình giao dịch. Thời hạn cung cấp thông tin, tài liệu là trước ngày 30/6.

Theo cơ quan điều tra, nếu các tổ chức, cá nhân liên quan không có yêu cầu, đề nghị, không phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, đơn vị sẽ căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được để xử lý vụ án theo quy định.