TIN LIÊN QUAN
	Công ty Hương Quế Trà My lấy lại gần 19.000 USD từ tay Hacker quốc tế
	Cần Thơ: Ngân hàng và doanh nghiệp dắt tay nhau ra tòa
	Khách hàng Housing Group liệu có đòi được tiền?

Hội đồng Xét xử - Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đã tuyên phạt 14 bị cáo là Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên phó giám đốc Công ty TNHH An Khang trụ sở tại KCN Trà Nóc II)  20 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Hồng Quân (cha của Sương) 2 năm tù (cho hưởng án treo) về tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản; Hồ Thanh Bình (chồng Sương), Nguyễn Văn Thuận, Lê Thanh Phong, (thuộc cấp của Sương) 3 năm tù, Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (kế toán công ty) 2 năm tù vì có hành vi tiếp tay cho sếp lừa ngân hàng.

Vụ “bể nợ” của đại gia thủy sản này cũng kéo theo 8 cán bộ, nhân viên của ngân hàng vào vòng lao lý.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương (bìa phải trên hàngđầu) bị tuyên phạt 20 năm tù vì lừa tiền ngân hàng

Hội đồng Xét xử tuyên phạt 4 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc là: Trần Thị Phương 10 năm tù, Võ Văn Phi 5 năm tù, Nguyễn Hoài Phương 5 năm tù, Trần Việt Hải 3 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hội đồng Xét xử cũng tuyên phạt 4 bị cáo nguyên là sếp và nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang gồm: Lương Quang Minh 7 năm tù, Lâm Chí Công 3 năm tù, Nguyễn Thị Mai 6 năm tù,  Nguyễn Minh Phục 3 năm (cho hưởng án treo) cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty TNHH An Khang (Công ty An Khang, trụ sở tại Khu công nghiệp Trà Nóc II, TP Cần Thơ) với ngành nghề chủ yếu là chế biến và xuất khẩu thủy hải sản, đi vào hoạt động từ cuối năm 2004 do Nguyễn Hoàng Quân làm giám đốc và đại diện theo pháp luật. Năm 2009, ông Quân giao cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương trực tiếp quản lý và điều hành công ty. Từ đây, hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng xuống dốc.

Để duy trì hoạt động của công ty và thỏa mãn chi tiêu cá nhân, Sương vay “nóng” bên ngoài với lãi suất cao.

Do quản lý yếu kém, công ty mất khả năng thanh toán. Để có tiền trả nợ và nuôi hy vọng vực dậy sản xuất, dù đã dùng tất cả tài sản của công ty và của gia đình để thế chấp vay tiền nhưng cũng không đủ thanh toán nợ nên Sương chủ mưu cùng cha và anh họ là Nguyễn Văn Thuận, chồng là Hồ Thanh Bình cùng Nguyễn Cao Hoa Anh Đào và Lê Thanh Phong lập khống hồ sơ, cung cấp sai lệch về thực trạng tài chính và tình hình sản xuất - kinh doanh thế chấp vay tổng cộng trên 140 tỷ đồng và hơn 6,4 triệu USD tại 5 chi nhánh ngân hàng ở TP. Cần Thơ: Ngân hàng TMCP Đông Á, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP An Bình, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang. Qua đó, Sương và đồng bọn chiếm đoạt trên 105 tỷ đồng và gần 4,4 triệu USD.

Trả lời trước tòa, các cựu quản lý, nhân viên ngân hàng đã nhận những hành vi sai trái do quá tin tưởng vào những con số “đẹp” trong báo cáo tài chính của Công ty An Khang mà thiếu kiểm tra thực tế dẫn đến thất thoát nguồn vốn.

Bị cáo Lương Quang Minh, nguyên Giám đốc VDB Cần Thơ-Hậu Giang cho rằng, vì được giao quản lý số vốn rất lớn cho cả hai địa phương với danh mục vay đa dạng kể cả vốn ODA do đó khó tránh khỏi những sai sót. Tuy nhiên, theo khai nhận của Sương, để thực hiện trót lọt các phi vụ lừa tiền ngân hàng thì bị cáo phải chi trên 5 tỷ  đồng “lót tay” cho cán bộ các ngân hàng.

Phú Khởi