Ngày 11/12, Toà án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên xét xử vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép hóa đơn.

55 bị cáo bị đưa ra xét xử về một trong các tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó, các bị cáo là cựu cán bộ thuế, gồm: Lê Thành Nhân, Trần Quốc Duy, Vương Quốc Hùng (cựu Đội phó kiểm tra nội bộ Chi cục thuế TP.Thủ Dầu Một) bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Đội phó kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) tại toà.

Tại tòa, bị cáo Lê Thành Nhân khai đã nhận tổng cộng 7,7 tỷ đồng, bị cáo Trần Quốc Duy đã nhận 4 tỷ đồng, bị cáo Vương Quốc Hùng đã nhận 700 triệu đồng tiền hối lộ của các bị cáo để bao che sai phạm để các công ty “ma” hoạt động.

Bị cáo Bùi Thanh Liêm, thừa nhận đã nhận quà và 20 triệu đồng để giúp Trần Quốc Duy tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế khi các doanh nghiệp bị phần mềm quản lý thuế phát hiện, đưa vào danh sách hệ số "K" (là loại doanh nghiệp có doanh số bán ra cao nhưng không có doanh số mua vào).

Hiện bị các bị cáo là cán bộ thuế đã nộp lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ và xin HĐXX xem xét.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2022, Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thuế Ánh Dương) đã thành lập và sử dụng 35 công ty “ma” xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn GTGT khống có tổng giá trị ghi trên hóa đơn là 1.433 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 18,8 tỷ đồng.

Bảo đã đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân (cựu cán bộ Đội quản lý thuế liên phường của Chi cục Thuế Khu vực quận 12 - Hóc Môn) để được bao che cho việc sử dụng 35 công ty “ma” bán trái phép hóa đơn.

Tại tòa, bị cáo Bùi Văn Bảo thừa nhận biết rõ các cá nhân mua hóa đơn khống nhằm mục đích trốn thuế. Bị cáo đã thu lợi bất chính hơn 18,8 tỷ đồng từ hoạt động này. Số tiền này được Bảo dùng để hối lộ Lê Thành Nhân, trả nợ 1,5 tỷ đồng, chi trả lương nhân viên, đầu tư cho công ty.

Đặc biệt, Bảo còn mua đất, xây nhà ở quận Bình Tân với chi phí 10 tỷ đồng. Đến nay, gia đình bị cáo mới nộp lại 60 triệu đồng trong tổng số tiền thu lợi bất chính.

Tương tự, bị cáo Trần Văn Thịnh khai rằng, năm 2018, khi còn làm nhân viên giao hàng, bị cáo nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn khống của nhiều doanh nghiệp. Từ năm 2018 đến 2020, Thịnh đã mua 2.786 hóa đơn khống từ 19 công ty “ma” do Bùi Văn Bảo lập ra và bán lại để kiếm lời.

Đến năm 2020, khi có đủ kinh nghiệm, bị cáo Thịnh tự thành lập 47 công ty “ma” để xuất bán 29.745 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị 8.007 tỷ đồng, thu lợi bất chính 70 tỷ đồng.

Trả lời HĐXX về việc sử dụng số tiền này, Thịnh khai đã đưa 14,7 tỷ đồng cho Bùi Thanh Bình để hối lộ các cán bộ thuế tại những địa phương nơi các công ty “ma” hoạt động.

Ngoài khoản tiền hối lộ, Thịnh còn sử dụng tiền thu lợi bất chính để chi tiêu cho hoạt động công ty và mua 9 bất động sản, đứng tên vợ và một số người thân.

Đối với bị cáo Bùi Thanh Bình, tại tòa cũng thừa nhận đã nhận 14,7 tỷ đồng từ Thịnh để hối lộ cán bộ thuế nhằm bao che sai phạm. Ngoài ra, Bình còn bị cáo buộc mua trái phép 1.200 hóa đơn khống từ Bùi Văn Bảo và thành lập 8 công ty “ma” để xuất bán 15.750 hóa đơn GTGT khống, thu lợi bất chính 17 tỷ đồng.