Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác”, xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh MediPhar (Công ty Mediphar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Cùng với đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 14 bị can, trong đó, Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA bị cáo buộc 3 tội danh, gồm: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Nguyễn Năng Mạnh (ảnh trái) đã chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ hàng trăm mặt hàng thực phẩm chức năng giả. Ảnh: CACC

Có 2 bị can bị đề nghị truy tố tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” là Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức (sở hữu 5% cổ phần tại Công ty MediPhar).

Có 5 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, gồm: Phạm Văn Thụ, Phó giám đốc Công ty MediUSA; Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediPhar; Đặng Thị Ngoan, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediUSA; Lê Xuân Cừ, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Công ty MediPhar và MediUSA; Nguyễn Thị Lan, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng sản phẩm Công ty MediPhar và MediUSA

Hai bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, là Phạm Thị Hường, Phụ trách kế toán các Công ty MediPhar, MediUSA, MegaLife, Hùng Phương; Lê Thị Toan, Thủ quỹ các doanh nghiệp này.

Cùng với đó, có 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, gồm: Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan; Nguyễn Thế Việt, cựu Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế.

Một bị can bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác” là Nguyễn Danh Dũng, cựu Cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an.

Một số bị can khác trong vụ án. Ảnh: CACC

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Năng Mạnh là cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA; Giám đốc Công ty MegaPharco; Phó giám đốc, sở hữu 70% cổ phần tại Công ty MediPhar; cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương.

Quá trình hoạt động, Mạnh đã chỉ đạo điều hành hệ thống 12 công ty và 2 nhà máy (MediPhar, MediUSA), sử dụng công thức của các sản phẩm đã được cấp phép hoặc sao chép từ các sản phẩm khác trên thị trường, chỉnh sửa lại để đăng ký công bố sản phẩm mới mà không qua nghiên cứu, thử nghiệm thực tế.

Cùng với đó, Mạnh và Đỗ Mạnh Hoàng thống nhất chỉ đạo các bộ phận sản xuất chủ động cắt giảm thành phần, hàm lượng nguyên liệu quý, đắt tiền so với hồ sơ công bố để giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Kết quả giám định cho thấy có tới 88 sản phẩm là hàng giả (hàm lượng dưới 70%), với tổng trị giá hơn 539 tỷ đồng, qua đó các bị can đã thu lợi bất chính gần 265 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số bị can còn vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 143 tỷ đồng, đồng thời đưa hối lộ hơn 4,5 tỷ đồng cho một số cá nhân liên quan.

Theo đó, để che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế, Mạnh cùng các đồng phạm đã sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, trong đó có một hệ thống sổ sách khai báo doanh thu thấp hơn thực tế nhiều lần và một hệ thống sổ sách nội bộ (ghi chép doanh thu thực tế từ việc bán hàng giả).

Các bị can còn chỉ đạo kế toán sử dụng tài khoản ngân hàng của các nhân viên để nhận tiền thanh toán từ khách hàng không lấy hóa đơn GTGT, sau đó rút tiền mặt hoặc chuyển khoản nội bộ nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan thuế.

Tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Mạnh chi tiền hối lộ để các Đoàn thẩm định bỏ qua lỗi, cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy và đẩy nhanh việc cấp số đăng ký công bố sản phẩm.