Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố ra trước Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội để xét xử đối với 27 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) và các đơn vị liên quan.

Nhà máy của Công ty Thái Dương tại Yên Phú, tỉnh Yên Bái.

Trong số này, Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thái Dương bị truy tố 3 tội danh, gồm: “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, và “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bị can Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty Thái Dương bị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng;

Bị can Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam bị truy tố về tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc. Ảnh: BCA

Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng tội danh trên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng truy tố Nguyễn Văn Thuấn, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản; Hoàng Văn Khoa, cựu Vụ trưởng Vụ Khoáng sản; Lê Duy Phương, cựu chuyên viên chính Vụ Khoáng sản; Hồ Đức Hợp và Lê Công Tiến, cựu Giám đốc và Phó giám đốc Sở TN&MT Yên Bái; Bùi Đoàn Như, cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT Yên Bái.

Các bị can Đỗ Hạnh Hương, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam; Phạm Xuân Hậu, nhân viên xuất nhập khẩu; Nguyễn Thanh Đoàn, Phó giám đốc Công ty cổ phần Thương binh Trường Sơn; Trần Đức, Phó giám đốc Công ty TNHH Dương Liễu Logistics bị truy tố về tội “Buôn lậu”;

Các bị can Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải Hợp Thành Phát; Trương Thị Hiển, kế toán trưởng Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam; Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Anh Sơn Phú Thọ; Đoàn Hải Nam, Trưởng phòng vật tư Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương; Đỗ Khánh Toàn, Phó giám đốc Công ty TNHH Atexim… bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Liu Yu (Lưu Vũ, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH HUYHUANG bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Một số bị can khác trong vụ bị truy tố về các hành vi như buôn lậu; gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Đoàn Văn Huấn (ảnh trái) và Nguyễn Văn Chính.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, năm 2011, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản nhận được hồ sơ xin cấp phép khai thác đất hiếm tại mỏ Yên Phú của Công ty Thái Dương.

Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu của Công ty Thái Dương không đảm bảo tỷ lệ bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án (chỉ có 200 tỷ đồng, trong tổng mức đầu tư 1.953 tỷ đồng), vi phạm quy định của Luật Khoáng sản.

Thêm vào đó, với vai trò là Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Nguyễn Linh Ngọc biết rõ hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp phép, song vẫn làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chế biến sâu quặng đất hiếm, chỉ đạo cấp dưới thực hiện, sau đó cấp giấy phép cho Công ty Thái Dương.

Các sai phạm của các cựu lãnh đạo, cán bộ tại Bộ TN&MT là tiền đề để năm 2019 đến 2023, Đoàn Văn Huấn và các bị can tại Công ty Thái Dương tổ chức khai thác quặng đất hiếm, quặng sắt sai quy định với tổng giá trị hơn 864 tỷ đồng.

Sau đó, Đoàn Văn Huấn và các đồng phạm đã tiêu thụ trái phép số quặng trên, với tổng trị giá hơn 736 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can Huấn còn bị cáo buộc chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại hơn 9,6 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.