Nhân chứng Nguyễn Văn Kế kể lại sự việc nhận và chuyển số tiền 5 tỷ đồng cho 2 lãnh đạo PVC

Theo cáo buộc, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng bị can Vũ Đức Thuận chỉ đạo Nguyễn Anh Minh và Lương Văn Hòa lập khống hồ sơ, rút 13 tỷ  đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân.

Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa đứng ra ký khống vào 4 hợp đồng để nhận13 tỷ đồng. Bị cáo Lương Văn Hòa chuyển tiền thông qua đầu mối tiếp nhận là Bùi Mạnh Hiển (nguyên Chánh văn phòng PVC). Việc chuyển tiền thực hiện làm 7 lần từ ngày 12/7/2011 – 23/2/2012.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó tổng giám đốc PVC, phụ trách Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch khai nhận, theo chủ trương của Chủ tịch HĐQT Trịnh Xuân Thanh, Tổng giám đốc Vũ Đức Thuận, Ban điều hành chuyển tiền về lãnh đạo tổng công ty chi tiêu. Khi tạm ứng tiền quỹ, ban điều hành lập hồ sơ trình. Ban kinh tế đấu thầu và Ban kỹ thuật an toàn của PVC ký hợp thức các thủ tục liên quan đến thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán.

Về cách thức hợp thức hồ sơ, bị cáo Lương Văn Hòa (nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch) khai có gặp bị cáo Minh và hỏi chuyển tiền về Tổng công ty thì hoàn lại như thế nào. Anh Minh chỉ đạo phải “vẽ cái gì ra mà làm, mọi thủ tục trên tổng công ty anh Minh sẽ lo hết”.

Theo lời khai bị cáo Hòa, sau khi Công ty Quỳnh Hoa chuyển tiền vào tài khoản bị cáo. “Ngày 6/1/2012 (giáp Tết Nguyên đán), anh Minh gọi điện cho bị cáo nói chuẩn bị 5 đồng (tức 5 tỷ đồng), bị cáo nghe giọng anh Thanh nói vọng vào Minh chỉ đạo như nào bị cáo làm thế. Bị cáo rút tiền, đưa cho anh Nguyễn Văn Kế (tài xế của Minh)”.

Nhân chứng Nguyễn Văn Kế trình bày: “Ngày 13/1/2012, tôi chở anh Hòa ra ngân hàng. Tôi đứng chờ bên ngoài, rồi anh Hòa ra xách ra túi tiền. Sau đó, tôi tiếp tục chở anh đến ngân hàng khác. Lần này, anh Hòa xách túi to hơn để vào ghế xe sau, bảo tôi về cơ quan và đưa tiền cho tài xế của anh Thanh. Lát sau anh Minh gọi điện dặn “giữ lại 1 tỷ đồng”. Tôi lấy 2 cọc tiền để vào cốp xe. Chiều hôm đó, tôi chuyển một túi tiền cho anh Nguyễn Đặng Toàn – lái xe của anh Thanh. Túi tiền này to hơn túi kia”.

Bị cáo Bùi Mạnh Hiển, nguyên Chánh văn phòng PVC khai theo chủ trương chung của PVC, cuối tháng 7/2011, anh Vũ Đức Thuận gọi bị cáo vào phòng, nói Ban điều hành dự án lo tiền cho Tổng công ty.

Kết quả điều tra xác định việc lập khống hồ sơ để thanh toán 13 tỷ dồng được thực hiện qua Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa. Hai vợ chồng bị cáo Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa nguyên là Kế toán trưởng và Giám đốc Công ty này đã bị truy tố tôi Tham ô tài sản với tư cách đồng phạm giúp sức cho các bị cáo khác.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thành Quỳnh khai Công ty Quỳnh Hoa là công ty siêu nhỏ, công ty gia đình, bị cáo là cán bộ nhà nước không thể làm giám đốc được nên để vợ bị cáo đứng tên giám đốc. Thực chất toàn bộ hoạt động do bị cáo điều hành. Ngoài bị cáo Hòa, bị cáo Quỳnh khai không quen biết ai trong số các bị cáo ở PVC.

Bị cáo Lê Thị Anh Hoa cũng khai toàn bộ hồ sơ do chồng đưa về cho bị cáo ký, bị cáo ký 4 hợp đồng giá trị 13 tỷ đồng. Công ty giữ lại 15%. Đến nay, hai vợ bị cáo đã khắc phục 977 triệu đồng và đã sử dụng 1,1 tỷ đồng nộp thuế cho Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, các bị cáo lập khống hồ sơ, chứng từ thi công 4 hạng mục dự án Vũng Áng – Quảng Trạch chiếm đoạt 13 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng, Vũ Đức Thuận 800 triệu đồng, Nguyễn Anh Minh 3,6 tỷ đồng; Bùi Mạnh Hiển 400 triệu đồng, Lương Văn Hòa 757 triệu đồng. Bị cáo Lê Thị Anh Hoa và Nguyễn Thành Quỳnh (Công ty Quỳnh Hoa) chiếm hưởng 1,96 tỷ đồng. Số tiền 1,5 tỷ đồng còn lại, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển sử dụng chung.