Các đối tượng đã lập hệ thống công ty “ma” để lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức vay vốn của nhiều ngân hàng, với tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Lâm Đồng yêu cầu báo cáo toàn diện về thực trạng hoạt động khai thác tất cả các điểm mỏ của các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Khám xét trụ sở và kho hàng của Công ty DANA FOOD tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng địa phưobg thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô là hàng giả cùng hàng chục nghìn vỏ bao bì, nguyên liệu phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Tội phạm tài sản số đang phát triển theo mô hình có tổ chức, gắn chặt với hạ tầng số, dòng tiền và các mạng lưới xuyên biên giới, vượt xa cách tiếp cận thuần túy. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần một chiến lược tổng thể, huy động đồng thời các công cụ pháp lý, quản lý và thực thi, từ viễn thông, định danh, thanh toán, đến kiểm soát dòng tiền, nhằm ngăn chặn loại tội phạm này.

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài khiến nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, mua sắm tăng cao, tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) dựng hệ thống, hình ảnh giả mạo và kịch bản tinh vi để nhắm vào người dân.

Đối tượng lừa đảo thường viện lý do “vé giờ chót”, “vé hủy”, “suất nội bộ”, “phòng vừa trả”, thúc giục người mua chuyển tiền nhanh vì số lượng có hạn.

Băng nhóm này lập ra 70 công ty để mua hóa đơn của 50 công ty “ma” nhằm hợp thức hóa hồ sơ bán hàng cho các doanh nghiệp thép với trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc đã nhận 4,54 tỷ đồng để giúp doanh nghiệp trúng thầu Dự án hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Sau hơn nửa năm được phê duyệt, Dự án Tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester của Tập đoàn Syre (Thụy Điển) vẫn chờ việc cho phép nhập khẩu vải đã qua sử dụng. Tuy nhiên, chủ đầu tư và tỉnh Gia Lai vẫn đang tích cực triển khai để có cơ chế đặc thù.

248 tỷ đồng chi trả đợt 8 cho trái chủ Vạn Thịnh Phát chia theo tỷ lệ 0,8325% trên số tiền được thi hành án.

Tội phạm tiền số và lừa đảo trực tuyến không còn tách biệt mà đang “cộng sinh”, hòa làm một chuỗi cung ứng phạm pháp xuyên biên giới. Trước quy mô và mức độ tinh vi ngày càng gia tăng, nhiều quốc gia buộc phải thay đổi đấu pháp, tập trung phá vỡ “xương sống” kinh tế của ngành công nghiệp lừa đảo.

Băng nhóm này "săn" doanh nghiệp và cá nhân ở Đồng Nai, TP.HCM và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để cho vay từ 5 ngày đến 14 ngày, lãi suất từ 800% - 1.095%/năm.