Chiều 26/3, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội kết thúc phần xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã công bố bản luận tội đối với 38 bị cáo và quan điểm giải quyết vụ án này.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa và lời tự thú trong đơn của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết đã được Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội công bố, có đầy đủ căn cứ xác định bị cáo Thuyết là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này, chỉ đạo một số bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội tham gia phiên tòa sơ thẩm.

Các bị cáo Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết), Phó tổng giám đốc; Đỗ Thị Hoa, kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Nguyễn Thị Hòa, phụ trách giám sát kế toán 3 công ty trên; Nguyễn Quý Khái, Giám đốc và Bùi Thị Mai Hương, kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh có vai trò giúp sức, thừa hành sự chỉ đạo của Thuyết.

Cụ thể, nhóm này đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ, mua bán trái phép hóa đơn đầu vào của nhiều công ty, hộ kinh doanh cá thể, thỏa thuận mức phần trăm đối với số tiền ghi trên hóa đơn.

Từ năm 2017 đến 2022, với mục đích che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Mai Hương, Nguyễn Quý Khái lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trong 1 kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính.

Các bị cáo trên đã lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty, hộ kinh doanh để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận.

Tổng cộng, các bị cáo này đã thực hiện mua bán trái phép 19.167 hóa đơn, gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn 743 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 680 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công ty Thành An tự nguyện khắc phục một phần hậu quả của vụ án, trong đó có khắc phục cho bị cáo Thuyết, Linh, Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hòa. Cùng với đó, bị cáo Linh cũng tự khắc phục 10,5 tỷ đồng; bị cáo Khái nộp 500 triệu đồng trong quá trình điều tra, và mới nộp thêm hơn 7 tỷ đồng.

Có 36/38 bị cáo có mặt tại phiên tòa, còn lại 2 bị cáo bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt.

Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo phạm tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nguyễn Đăng Thuyết, từ 15-16 năm tù; Nguyễn Nhật Linh từ 3-4 năm; Đỗ Thị Hoa từ 5-6 năm; Nguyễn Thị Hòa từ 11-12 năm; Nguyễn Quý Khái từ 3-4 năm; Bùi Thị Mai Hương từ 7-8 năm tù; cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến kế toán trong vòng 5 năm.

Về tội “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Nguyễn Thị Như Quỳnh, Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát từ 4-5 năm tù; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư thiết bị y tế An Bình Minh 4-5 năm;

Phùng Xuân Thục, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị và KHCN Trung Nguyên 4-5 năm; Nguyễn Văn Lương, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Phú Đa từ 3-4 năm; Đặng Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Hoàng Dương từ 3-4 năm.

Một số bị cáo khác bị đề nghị tuyên phạt từ 9-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, tù giam hoặc bằng thời hạn tạm giam, trả tự do tại tòa.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo Thuyết, Linh, Hòa, Hương, Khái và các doanh nghiệp liên quan phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền được xác định là thiệt hại trong vụ án; đồng thời tịch thu sung công số tiền các bị cáo đã thu lợi bất chính.