Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang và các đơn vị liên quan.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 44 bị can về các tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Rửa tiền.

Trong số này, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Bảo Trung cùng bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Nguyễn Thanh Bình thời điểm giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Bị can Lê Quang Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Công ty Trung Hậu 68) bị cáo buộc 3 tội: “Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Rửa tiền”.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang Nguyễn Việt Trí cùng bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2020, UBND tỉnh An Giang có phương án cấp mỏ cát tại huyện Chợ Mới, để cung cấp cát san lấp cho một số dự án trên địa bàn.

Biết việc này, Lê Quang Bình đến gặp, đề nghị và được một số lãnh đạo, cán bộ tỉnh An Giang là Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí và Nguyễn Bảo Trung tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát trên, dù doanh nghiệp này không đủ điều kiện.

Bị can Lê Quang Bình (ảnh trái) và hai cấp dưới.

Sau khi được cấp phép, ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các dự án theo quy định, Lê Quang Bình còn chỉ đạo nhân viên tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ, không đưa vào công trình theo Giấy phép.

Cùng với đó, nhóm này còn bán vị trí khai thác cát cho một số đơn vị, cá nhân bên ngoài để hưởng lợi trái phép.

Các bị can cũng dùng nhiều thủ đoạn để hợp thức nguồn gốc cát khai thác, bán trái phép; che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này bằng cách nhận tiền mặt hoặc hoặc mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác, chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau…

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác tổng cộn hơn 5 triệu m3 cát, trong đó đem bán lại trái quy định hơn 3,7 triệu m3, hưởng lợi gần 300 tỷ đồng.

Để cảm ơn việc “tạo điều kiện”, Lê Quang Bình đã “cảm ơn cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình 300.000 USD; đưa hối lộ cho cựu Phó chủ tịch Trần Anh Thư hơn 960 triệu đồng và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí hơn 3,1 tỷ đồng.