Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (Bộ LĐTB&XH, nay là Bộ Nội vụ), Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Hoàng Long và các đơn vị liên quan.

Cùng với đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 28 bị can. Trong đó, Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”, theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH (cũ) Nguyễn Bá Hoan. Ảnh: BCA

Cùng bị đề nghị truy tố tội danh trên, có 8 cán bộ tại cơ quan này, gồm: Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước và các cấp dưới là Nguyễn Gia Liêm và Phạm Viết Hương, cựu Phó cục trưởng; Nguyễn Thành Hưng, Chuyên viên Phòng Pháp chế; Phan Thị Thu Trang, Chuyên viên Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đỗ Văn Hương, Quyền Trưởng phòng Pháp chế; Tạ Thị Thanh Thúy, cựu Phó trưởng phòng Thị trường châu Á, châu Phi; Lê Thanh Hà, cựu Trưởng ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Có 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Tổng giám đốc Công ty JHL, Phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Phạm Thị Hạnh, Phụ trách bộ phận kế toán Công ty Hoàng Long (vợ Nghiêm Quốc Hưng);

Đặng Thị Phương, Trần Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Cẩm Anh, cùng là Nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long; Phạm Đức Vượng, Trưởng phòng Nhật Bản 3; Hoàng Thị Hưởng, Trưởng phòng Đối ngoại Nhật Bản 2; Nguyễn Thị Duyên, Thủ quỹ; Phạm Ngọc Bình, Trưởng phòng Nhật Bản 1; Lê Thị Hà, Nguyên phụ trách phòng Nhật Bản 5; Nguyễn Văn Chính, Nguyên phụ trách phòng Nhật Bản 6; Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyên Trưởng phòng Đối ngoại Đài Loan;

Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng giám đốc Công ty Sona; Phương Trường Long, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 3, Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 2, Công ty Sona.

Một bị can khác là Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố tội “Môi giới hối lộ”.

Vợ chồng Nghiêm Quốc Hưng và một số bị can tại Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Hoàng Long. Ảnh: BCA

Theo kết luận điều tra, trong thời gian giữ chức Thứ trưởng (giai đoạn 2020 - 025, ông Nguyễn Bá Hoan phụ trách lĩnh vực xuất khẩu lao động, trực tiếp chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Lợi dụng quyền hạn được giao, ông Hoan cùng các thuộc cấp đã thiết lập một quy trình xử lý hồ sơ riêng, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi xin phê duyệt hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo đó, thay vì thực hiện theo quy định chung, nhóm cán bộ này thường xuyên yêu cầu bổ sung hồ sơ, kéo dài thời gian thẩm định, tự đặt ra các tiêu chí không rõ ràng, tạo thành rào cản mang tính “giấy phép con”.

Từ cơ chế này, ông Hoan cùng cấp dưới đã nhiều lần nhận tiền từ các doanh nghiệp như Hoàng Long, Sona, Incoop3. Cơ quan điều tra xác định, riêng ông Hoan nhận hối lộ khoảng 5,7 tỷ đồng, ngoài ra còn nhận hơn 11 tỷ đồng quà biếu trong các dịp lễ, Tết.

Không những thế, ông Hoan còn bị cáo buộc thỏa thuận “ăn chia” với doanh nghiệp theo số lượng lao động xuất cảnh. Điển hình là chương trình Visa E7-3 do Công ty Hoàng Long triển khai từ năm 2023 đến 2025, với 129 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài. Để được tạo điều kiện thuận lợi, doanh nghiệp này đã chi tổng cộng gần 240.000 USD cho lãnh đạo Bộ và Cục.

Trong đó, Tổng giám đốc Nghiêm Quốc Hưng hai lần đưa cho ông Hoan tổng số 170.000 USD, đổi lại cựu Thứ trưởng được hưởng từ 100 đến 200 USD trên mỗi lao động xuất cảnh.

Ngoài ra, ông Hoan còn nhận 50 triệu đồng từ Nguyễn Đức Nam để đẩy nhanh hồ sơ cho Công ty Sona, cùng hàng trăm nghìn USD và hàng chục triệu đồng khác trong các dịp lễ, Tết.

Đối với hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động, từ năm 2018 đến 2025, nhóm cán bộ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước bị cáo buộc thường xuyên gây khó khăn bằng cách trả hồ sơ nhiều lần, yêu cầu bổ sung tài liệu, kéo dài thời gian xử lý, sau đó gợi ý doanh nghiệp chi tiền để được cấp phép.

Kết quả điều tra cho thấy, Tống Hải Nam đã nhận khoảng 5,5 tỷ đồng để tạo điều kiện cấp 29 giấy phép. Từ số tiền này, Nam đưa lại cho ông Hoan 950 triệu đồng cùng hai đồng hồ trị giá 450 triệu đồng để được phê duyệt, ký cấp phép.

Ngoài ra, chuyên viên Nguyễn Thành Hưng bị cáo buộc theo chỉ đạo của lãnh đạo đã trực tiếp gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp để nhận 7,7 tỷ đồng khi “chạy” 26 giấy phép. Các cục phó Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm cũng bị xác định nhận hối lộ với số tiền lần lượt 500 triệu đồng và 168 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, tổng số tiền ông Nguyễn Bá Hoan nhận và hưởng lợi là khoảng 5,75 tỷ đồng. Tống Hải Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, nhận tổng cộng 7,3 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân 4,5 tỷ đồng. Nguyễn Thành Hưng bị cáo buộc nhận tổng cộng 7,7 tỷ đồng, hưởng lợi 3,1 tỷ đồng. Trong khi đó, Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị cáo buộc làm trung gian môi giới hối lộ, hưởng lợi 5,9 tỷ đồng.