Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ để làm rõ và khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn giả danh nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), quảng cáo hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp.

Các đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên ngân hàng, cho vay lãi suất ưu đãi.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, đường dây do các đối tượng Nguyễn Văn Long (sinh năm 1995), Hoàng Quốc Đạt, Tạ Đức Duy (cùng sinh năm 1999, trú tại huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội) và Nguyễn Đức Chiến (sinh năm 1999, trú tại TP. Thủ Đức, TP.HCM) cầm đầu.

Các đối tượng này tổ chức thành nhiều nhóm hoạt động độc lập, thuê nhà tại Hà Nội và TP.HCM làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng này dùng thủ đoạn thuê người đăng quảng cáo trên mạng xã hội về việc Ngân hàng ACB cho vay tiền nhanh chóng, lãi suất ưu đãi. Khi người có nhu cầu liên hệ, chúng sử dụng tài khoản Zalo ảo, giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và đưa ra nhiều lý do khác nhau như yêu cầu nộp phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập...

Sau khi nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ được mua trên mạng, các đối tượng này cắt liên lạc. Nhiều người dân sập bẫy, bị chiếm đoạt số tiền lớn, lên đến hàng chục triệu đồng mỗi trường hợp.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.