Công an tỉnh Bình Dương vừa công bố phá thành công một đường dây tội phạm chuyên làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, rửa tiền, mua bán tài khoản ngân hàng, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào những tháng cuối năm 2024, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-  Công an tỉnh Bình Dương phát hiện có một nhóm đối tượng sử dụng giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty để liên hệ chi nhánh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh này đăng ký mở nhiều tài khoản thanh toán khác nhau với số tiền giao dịch lớn có dấu hiệu mờ ám.

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và địa bàn hoạt động rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, thành nên Công an tỉnh Bình Dương phải lập chuyên án để làm rõ.

Qua xác minh, lực lượng công an phát hiện cầm đầu nhóm đối tượng là Huỳnh Thị Kim Oanh ( hộ khẩu TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) . Bản thân Oanh là đối tượng từng có 2 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Huỳnh Thị Kim Oanh (ảnh Công an tỉnh Bình Dương)

Theo đó, Oanh được Đào Trọng Quân (hộ khẩu tỉnh Thái Bình) đặt vấn đề mở tài khoản ngân hàng công ty với giá từ 5- 6 triệu đồng/1 tài khoản. Khi tài khoản ngân hàng bị khóa nếu rút được tiền thì được Quân trả công thêm cho Oanh 0.2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho đối tượng đứng tên giám đốc công ty trực tiếp rút được.

Để thực hiện, Oanh đã cấu kết với các đối tượng Lê Lý Thành ( hộ khẩu tỉnh Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (hộ khẩu tỉnh Kiên Giang có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản) để điều hành đường dây. 

Băng nhóm trên đã sử dụng căn cước thông tin của người khác và thuê một số đối tượng giả mạo để lập nhiều công ty và đứng tên trên giấy phép để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. 

Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, các đối tượng sẽ đem bán lại cho các đối tượng ẩn náu bên Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đích thân "bà trùm" Huỳnh Thị Kim Oanh còn trực tiếp làm giả hồ sơ và đóng giả nhân viên ngân hàng, cung cấp thông tin giả liên quan đến hoạt động hỗ trợ vay vốn của ngân hàng để dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức.

Đối tượng Đào Trọng Quân khai báo tại cơ quan công an (ảnh Công an tỉnh Bình Dương)

Đường dây tội phạm này còn giả danh nhân viên điện lực yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo của Tổng công ty điện lực miền Nam; giả danh công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại; dụ dỗ ngườ dân tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên của các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản của tập đoàn đa quốc gia tại nước ngoài...

Từ kết quả điều tra,  Ban chuyên án ông an tỉnh Bình Dương đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng Oanh, Thành, Quân, thu giữ nhiều tang vật gồm: 25 dấu tròn doanh nghiệp, 2 dấu tên, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thể hiện việc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trong việc đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Bước đầu, Ban Chuyên án xác định băng nhóm của Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước. 

Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người có liên quan hoặc người biết việc thì liên hệ phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0693.509.919; địa chỉ: 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết vụ việc.