Theo Công an TP.HCM, đây là đường dây buôn lậu mặt hàng sợi polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%) do các đối tượng người Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam thực hiện tại TP.HCM và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.

Theo điều tra, các đối tượng người Trung Quốc chỉ đạo các đối tượng nghời Việt Nam gồm Bạch Tấn Cường (thường trú quận 4, TP.HCM) thành lập Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sunview (trụ sở khu phố Phú Tân, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); Võ Thanh Tuấn (thường trú huyện Nhà Bè) thành lập Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Long Tân Vina (trụ sở ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu hàng hoá.

Thực tế, đây là những công ty “ma” nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước.

Sau đó, Bạch Tấn Cường chỉ đạo nhân viên của mình là Nguyễn Vĩnh Hòa và Huỳnh Thị Huyền Trâm làm giả hóa đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các công ty bán hàng tại Trung Quốc. Trong đó sẽ tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hóa từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%) đồng thời giảm trọng lượng hàng hóa thực tế.

Đối tượng Võ Thanh Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Long Tân Vina.

Sau đó các đối tượng làm thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành  để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi polyester.

Bốn cán bộ Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước bị khởi tố.

Để không bị kiểm tra thực tế hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức Hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành với số tiền 3.500.000 đồng/1 container.

Nhờ vậy, các container sợi polyester của 2 công ty, sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hóa từ cảng Cát Lái và vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực cảng Phú Định (thuộc quận 8), Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành để làm thủ tục kiểm hóa và thông quan hàng hóa.

Từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ), với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu, 4 đối tượng thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước thừa nhận hành vi mình và thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Còn 4 đối tượng Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hòa, Huỳnh Thị Huyền Trâm và Võ Thanh Tuấn thì thừa nhận hành vi nhập khẩu sợi polyester sai phạm như trên. 

Vì vậy, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối 4 đối tượng tội về hành vi "buôn lậu" và 4 cán bộ hải quan về hành vi “nhận hối lộ” .