Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 8 đối tượng liên quan.

Từ trái qua: Các bị cáo Đoàn Hải Nam, Nguyễn Anh Sơn, Đỗ Khánh toàn. Ảnh: BCA

Theo đó, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Đức Hoa (Quốc tịch Trung Quốc); Vũ Thị Tuyết; Trần Đức, Giám đốc và Trần Như Hoàng, nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic;

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần Thương binh Trường Sơn về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự, do đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị 7,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sơn Anh Phú Thọ; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Hải Nam, Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương và Đỗ Khánh Toàn, Phó giám đốc Công ty TNHH Atexim về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự.

Các bị can trên được xác định đã có hành vi giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán, gây thiệt hại gần 8,8 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 7 bị can theo đúng quy định pháp luật; riêng bị can Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc nên Cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục truy nã theo quy định.

Trước đó, trong tháng 10/2023, ông Đoàn Văn Huấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương; Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng cùng 4 người khác đã bị khởi tố về hành vi sai phạm trong khai thác, tiêu thụ quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ đất hiếm ở xã Yên Phú (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Đây là doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò đất hiếm tại mỏ Yên Phú từ tháng 6/2013, với diện tích 6,24ha; thời gian khai thác 8 năm 1 tháng kể từ ngày ký giấy phép.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và hơn 152.000 tấn quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.

Đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành khác, cơ quan chức năng đã tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.