Đại tá Đặng Hoài Sơn, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Vụ án hình sự này  “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Hà Tĩnh và các Tổ chức tín dụng có liên quan để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đánh giá từ cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát cho nhà nước và các tổ chức tín dụng với số tiềng hàng nghìn tỷ đồng.

Nhà máy thép Vạn Lợi bỏ hoang sau một thời gian thi công không thành, gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, ngày 15/5/2007, Tổng Công ty Thương mại và Khoáng sản Hà Tĩnh, Công ty TNHH Vạn Lợi, Công ty Cổ phần Mangan (thuộc Công ty Khoáng sản và Thương Mại Hà Tĩnh) đã thống nhất góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh.

Các cổ đông góp vốn gồm có: Công ty TNHH Vạn Lợi góp 85% vốn điều lệ, Mitraco Hà Tĩnh góp 12% vốn điều lệ, Công ty Cổ phần Mangan góp 3% vốn điều lệ.

Ngày 6/6/2007, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh, với vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Lĩnh vực hoạt động của công ty này gồm: khai thác quặng sắt, sản xuất gang, phôi thép và các sản phẩm, chế biến xỉ và fero mangan, bán buôn kim loại và quặng kim loại, bán buôn xe ô tô và xe có động cơ khác, sản xuất than cốc, sản phẩm chịu lửa, vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy, kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu.

Ngày 15/6/2007, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh được Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng (nay là Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh) cấp giấy chứng nhận đầu tư số 28221000002, tên dự án nhà máy liên hợp gang thép công suất 250.000 tấn/năm, địa điểm khu công nghiệp Vũng Áng I, thuộc khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh (nay là thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đây là dự án quan trọng được tỉnh Hà Tĩnh quan tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trước mắt và lâu dài; dự án khởi công vào tháng 6/2007.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư và các tổ chức tín dụng cho vay đã có nhiều sai phạm như năng lực tài chính của chủ đầu tư, chỉ định thầu, cho vay vốn không đảm bảo điều kiện.

Bên cạnh đó, do sự biến động của thị trường nên dự án dang dở, gây thất thoát cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh với số tiền trên 1.554 tỷ đồng và 164.889,85 USD.

Ngày 29/7/2015, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định số 366 về việc chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án liên hợp gang thép công suất 250.000 tấn/năm do Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Nguyên nhân là do nhà đầu tư vi phạm các quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư, cam kết thực hiện dự án tại hồ sơ cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và các quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, các giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư dự án.