Lập nhiều công ty để hoàn chỉnh đường dây nhập lậu

Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố các vụ án "buôn lậu", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ" liên quan đến sai phạm xảy ra tại Chi cục Thú y vùng VI, Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện (thuộc Chi cục Thú y vùng VI), Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa (quận 1).

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa do vợ chồng Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung thành lập, thuê Trần Thị Thanh Luyến làm giám đốc. Ngoài ra, vợ chồng Trần Nguyên Bình còn lập thêm 5 công ty khác gồm: Công ty TNHH Phát triển Xuất Nhập khẩu Hồng Hà, Công ty TNHH Nông nghiệp Phù Sa, Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Tổng hợp Phù Sa, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế LTC, Công ty TNHH Đại lý giao nhận Domino.

Bằng các pháp nhân trên, Bình và Nhung nhập khẩu trái phép các sản phẩm bột hồng cầu, bột xương loài động vật nhai lại (bò, cừu...) ở các quốc gia châu Âu không được nhập vào Việt Nam (các quốc gia từng có dịch bệnh bò điên, nguy cơ dịch bệnh bò điên) về bán cho các xưởng, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

Chi cục Thú y vùng VI.

Để thực hiện hành vi, Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi như: Làm giả giấy chứng nhận y tế của nước xuất khẩu; chuẩn bị sẵn mẫu đạt chuẩn để móc nối, giao cho kiểm dịch viên kiểm dịch, trong khi đúng quy trình lấy mẫu là kiểm dịch viên phải trực tiếp đi xuống cảng cắt seal để lấy mẫu xét nghiệm kiểm dịch nhằm cho ra kết quả kiểm dịch đủ điều kiện (không có ADN bò) để thông quan, sửa nội dung khai báo hải quan sản phẩm nhập khẩu là bột hồng cầu lợn (trong khi hàng nhập là bột hồng cầu bò…), sửa thông tin nguồn gốc xuất xứ.

Chỉ trong 8 tháng năm 2023, Bình và Nhung nhập khẩu trót lọt hơn 77.400 tấn hàng, trị giá hơn 950 tỷ đồng.

Bắt tay thú ý

Với các sản phẩm trên, "cửa" kiểm soát chính là Chi cục Thú y vùng VI với chức năng quản lý nhà nước về thú y và chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật, kiểm dịch động vật - sản phẩm động vật xuất nhập khẩu (bao gồm cả thủy sản) tại 11 tỉnh, thành phố (Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Tây Ninh).

Sau khi nhập hàng về, 2 bị can móc nối, đưa tiền cho Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Động vật Cảng - Bưu điện là Trần Trung Nhân để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đủ điều kiện để làm thủ tục thông quan.

Bị can Bạch Đức Lữu, Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI.

Ngoài nhận tiền của Nhung và Bình, Trần Trung Nhân còn nhận tiền của một số công ty khác tại nhiều tỉnh, thành phố. Sau đó, Nhân hưởng 1,9 tỷ  đồng và chia lại cho Bạch Đức Lữu ((Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI) 4,6 tỷ đồng; Lý Hoài Vũ (Chi cục phó Chi cục Thú y vùng VI) 3,2 tỷ đồng và những kiểm dịch viên trong trạm khác số tiền 3,3 tỷ đồng. 

Bị can Lý Hoài Vũ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI.

Công an TP.HCM đã khởi tố bị can về tội nhận hối lộ đối với Bạch Đức Lữu, Lý Hoài Vũ, Nguyễn Minh Thành, Trần Trung Nhân, Nguyễn Văn Trung (kiểm dịch viên Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện); khởi tố hai bị can Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung về tội đưa hối lộ, buôn lậu; khởi tố bị can Đặng Minh Đức, Huỳnh Văn Thịnh, Nguyễn Thị Kiều Thi, Trần Thị Thanh Luyến, Nguyễn Thị Hiền cùng về tội buôn lậu.

Liên quan đến vụ án này, ngày 7/9, tại cuộc họp định kỳ của Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án vào diện theo dõi chỉ đạo.