Ngày 19/9, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Đây là vụ án gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (Công ty Unimex Hà Nội), là công ty 100% vốn Nhà nước, Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (viết tắt là Trung tâm Artex Hà Nội).

Các bị cáo tại phiên toà.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, các bị cáo đều có thái độ ăn năn, hối cải, hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án, đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu, không kêu oan.

Ở một diễn biến khác, nhóm cán bộ ngân hàng Agibank Tây Hà Nội không thực hiện đúng quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy các bị cáo làm theo sự chỉ đạo của Giám đốc Chi nhánh (hiện đang bỏ trốn) nên có căn cứ để xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt.

Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định:

Ở nhóm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thắng mức án 12 năm tù; Trần Thị Lan Hương 8 năm tù; Nguyễn Văn Quân 7 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Đắc Phước và Nguyễn Thị Ngọc Uyên cùng nhận án 11 năm tù.

Ở nhóm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Hùng nhận mức án 3 năm tù treo; 3 bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 18 - 30 tháng tù treo.

Ở nhóm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Hùng Thắng nhận mức án 5 năm tù, Đoàn Thị Thanh Chuyên nhận mức án 30 tháng tù treo.

Ngoài mức án trên, toà tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền thiệt hại của Unimex Hà Nội (bị hại trong vụ án).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Trung tâm Artex Hà Nội có quan hệ mua bán giấy các loại với Công ty An Ninh và Công ty Đắc Nguyên từ năm 2006. Năm 2010, hai công ty này kinh doanh thua lỗ, không thanh toán tiền mua hàng cho Trung tâm Artex Hà Nội nên trung tâm này không trả được nợ vay ngân hàng.

Phạm Văn Thắng là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động tại Trung tâm Artex Hà Nội, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn được Công ty Unimex Hà Nội giao.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thắng lợi dụng việc hàng năm Trung tâm Artex Hà Nội được Công ty Unimex Hà Nội cấp hạn tín dụng, uỷ quyền vào bảo lãnh vay vốn nên thống nhất với Nguyễn Đắc Phước và Nguyễn Thị Ngọc Uyên, đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Từ những việc làm sai phạm, Thắng trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng của Trung tâm Artex Hà Nội. Hành vi này của Thắng dẫn đến hàng loạt sai phạm, gây thất thoát hơn 113 tỷ của Nhà nước.

Cấp dưới của Thắng là Trần Thị Lan Hương có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của Trung tâm Artex Hà Nội, hạch toán công nợ phải thu, phải trả theo đúng quy định của Luật Kế toán. Hương biết rõ việc Công ty An ninh, Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Trung tâm Artex Hà Nội vượt quy định của Công ty Unimex Hà Nội, nhưng vẫn lập báo cáo số dư chi tiết tài khoản 131 hàng quý sai sự thật để che giấu nợ xấu của hai công ty này.

Cụ thể, Hương trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới lập các bộ hồ sơ khống để Trung tâm Artex Hà Nội vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Trong đó, Hương trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 2 tỷ đồng, dẫn đến gây thất thoát hơn 113 tỷ của Nhà nước.

Trong số 11 bị cáo truy tố, bị cáo Trần Quốc Hùng được xác định là người điều hành, chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Unimex Hà Nội. Bị cáo Hùng đã trực tiếp xét duyệt, ký phân bố hạn mức tín dụng và ký các Giấy uỷ quyền, bảo lãnh cho các đơn vị trực thuộc Công ty Unimex Hà Nội được vay vốn tại các ngân hàng.

Tuy nhiên, bị cáo Hùng đã buông lỏng công tác quản lý, không chỉ đạo tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng vốn vay tại Trung Artex Hà Nội theo quy định. Sai phạm này tạo điều kiện để bị cáo Thắng cùng những người khác câu kết lập khống các hồ sơ mua bán mặt hàng giấy để vay vốn ngân hàng, sử dụng sai mục đích, chiếm hưởng trái phép tiền vay, gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước.

Liên quan đến vụ án này, bị can Nguyễn Hữu Huấn (cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank Tây Hà Nội) đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã, đồng thời tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.