Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) vừa đưa ra 13 cáo buộc đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance và nhà đồng sáng lập Changpeng Zhao.

Theo Ủy ban Tư pháp Quốc hội, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng, thủ đoạn tinh vi, như mua bán hàng hóa giá cao bất thường (lan đột biến); lập sàn đầu tư tài chính trái phép.

Sau khi sàn Fxtradingmarket của Lion Team sụp đổ, mới đây, nhiều nhà đầu tư lên tiếng tố cáo sàn Uktrade của BW Group đã bị đánh sập, kéo theo nhiều tỷ đồng vốn của nhà đầu tư.

Như chúng tôi đã phản ánh qua 3 bài viết “Vòi bạch tuộc trên sàn tiền ảo”, Công ty Khoáng sản Hoàng Long và Công ty Thái Tuấn tại TP.HCM đã kêu gọi người dân đổ tiền vào dự án do họ vẽ ra, rồi sau đó đóng cửa, chiếm dụng tài sản. Nguy hiểm hơn, “vòi bạch tuộc” này còn mạo danh các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để dụ khách hàng.

Với dáng vẻ một doanh nhân thành đạt và là Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Thái Tuấn, ông Vũ Đức Tĩnh hùng hồn quảng bá về những dự án khủng mà mình đang có. Nhưng ít ai biết được, năm 2013, vị Tổng giám đốc này từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát lệnh truy tìm về sự thất tín.

Nhiều cá nhân tố cáo Công ty đa cấp Khoáng sản Hoàng Long và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thái Tuấn kêu gọi người dân đổ tiền vào các dự án do các công ty này vẽ ra, rồi sau đó thông báo đóng cửa. Người dân tới đòi lại tiền thì bị các công ty này cho người hăm dọa.

Sau khi chiêu lừa huy động vốn của hàng trăm nhà đầu tư theo hình thức trả lãi khủng hàng ngày để đầu tư các dự án khoáng sản, bất động sản của Công ty đa cấp Khoáng sản Hoàng Long bị Đài Truyền hình Việt Nam vạch trần, thì một biến tướng khác của Công ty này lại xuất hiện, với cùng những lĩnh vực đầu tư và cũng vẫn “câu” nhà đầu tư nhẹ dạ bằng bài lãi khủng.