Sáng 10/4, phiên tòa xét xử vụ thao túng chứng khoán liên quan tới Công ty Louis Holdings và Công ty Chứng khoán Trí Việt đã bị tạm hoãn do không trích xuất được bị cáo tới tòa. Lịch mở lại phiên tòa cũng chưa được ấn định.

Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch xét xử vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan tới Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holding; Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt (mã chứng khoán TVB) vào ngày 10 - 11/4/2023.

Đỗ Thành Nhân (bên trái) và Đỗ Đức Nam. Ảnh: BCA

Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, Phó chánh Tòa Hình sự được phân công làm chủ tọa phiên tòa. Thêm vào đó, 4 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; cùng khoảng 20 luật sư tham gia tố tụng.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa là 4 Kiểm sát viên của Viện KSND Hà Nội. Trong đó, có các ông Lê Hữu Ngọc (Kiểm sát viên cao cấp) và ông Nguyễn Thanh Lâm (Kiểm sát viên trung cấp).

Theo đó, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holdings; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt và Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt, hầu toà về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Ngoài ra còn có các bị cáo, Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt; Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ, Trịnh Thị Thúy Linh, đều là lãnh đạo cấp cao của Louis Holdings và Lê Thị Thùy Liên (36 tuổi, trú tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh).

Cáo trạng cho biết, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của Nhân, rồi chỉ đạo nhân viên dưới quyền của mình thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG.

Trong quá trình thực hiện, Nam đã báo cáo và được Phạm Thanh Tùng đồng ý, chỉ đạo, phê duyệt, dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỷ đồng, dùng để sử dụng giao dịch mua, bán chứng khoán.

Cụ thể, bị can Nam và Nhân đã chỉ đạo Lê Thị Thu Hương và Lê Thị Thuỳ Liên sử dụng 17 tài khoản chứng khoán, liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII, TGG, tạo ra cung, cầu giả tạo; liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu mã BII, TGG với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường, tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu.

Ngoài ra, Đỗ Thành Nhân còn chỉ đạo các bị can Trịnh Thị Thúy Linh, Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ mở tài khoản, vay tiền giao cho Nhân sử dụng, nhận tiền, rút nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng qua các tài khoản chứng khoán; ký Lệnh, chứng từ hợp thức hồ sơ để giúp Đỗ Thành Nhân thực hiện hoàn thành giao dịch mua, bán, thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG, nhằm thu lợi bất chính.

Theo đánh giá của Viện Kiểm sát, những hành vi trên của Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Phạm Thanh Tùng…đã tạo ra cung, cầu giả và tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu mã BII và TGG, dẫn đến đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán, làm cho giá cổ phiếu mã BII, TGG, liên tục có nhiều phiên tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao.

Hành vi của các bị cáo trên được cơ quan chức năng xác định đã thu lợi bất chính được tổng số tiền hơn 154 tỷ đồng.

Thực hiện hành vi thao túng chứng khoán, Nam đã báo cáo và được Phạm Thanh Tùng đồng ý, chỉ đạo phê duyệt, dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỉ đồng dùng vào việc mua bán, giao dịch cổ phiếu.