Ngày 18/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn, hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử 1 (Campuchia).

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 22 đối tượng, trong đó có 12 đối tượng trú tại tỉnh Lạng Sơn; đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, sau khi tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của người dân, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành thu thập chứng cứ, xác minh thông tin và xác lập chuyên án.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Duy Chiến

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ và đặt trụ sở ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ của Campuchia, tổ chức điều tra, vây bắt và di lý toàn bộ nhóm đối tượng về Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này có hơn 20 đối tượng, do một người mang quốc tịch Trung Quốc cầm đầu. Nhóm đối tượng thuê địa điểm tại Campuchia, chia thành nhiều tổ, nhóm nhỏ; mỗi nhóm đảm nhận một công đoạn khác nhau và được trả lương theo mức độ tham gia.

Trong đó, nhóm “cào khách” có nhiệm vụ tiếp cận nạn nhân thông qua các nền tảng mạng xã hội. Đối tượng chủ yếu mà nhóm này nhắm tới là phụ nữ trẻ đến trung niên.

Các tài khoản Telegram được sử dụng để giả danh doanh nhân thành đạt, ngoại hình ưa nhìn, tạo dựng hình ảnh giàu có, lịch lãm nhằm nhanh chóng gây thiện cảm và xây dựng mối quan hệ tình cảm.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân tham gia các hình thức đầu tư tài chính, quay thưởng hoặc đặt cược trực tuyến trên các nền tảng do chúng dựng lên.

Ở giai đoạn đầu, nạn nhân được cho rút tiền lãi hoặc nhận lợi nhuận nhỏ nhằm củng cố niềm tin và thúc đẩy việc tiếp tục nạp tiền với số lượng lớn hơn.

Khi số tiền đầu tư đạt đến mức nhất định, thông tin nạn nhân sẽ được chuyển sang nhóm “giết khách”. Nhóm này sử dụng các thủ thuật kỹ thuật để chặn việc rút tiền, đồng thời đưa ra nhiều lý do như “lỗi hệ thống”, “phí mở khóa tài khoản”, “phí rút lãi” nhằm ép nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, xóa tài khoản và dấu vết.

Theo thống kê ban đầu, nhiều nạn nhân đã mất toàn bộ tài sản tích cóp, thậm chí có trường hợp chỉ trong thời gian ngắn bị chiếm đoạt tới 17 tỷ đồng.

Từ các đơn tố cáo và tài liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gần 3.000 người Việt Nam, trong đó có nhiều nạn nhân sinh sống tại tỉnh Lạng Sơn. Tổng số tiền giao dịch liên quan ước tính lên tới khoảng 7.500 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với phía Campuchia để truy xét các đối tượng liên quan còn lại trong đường dây.