-
Truy tố 17 bị can trong vụ “chuyến bay giải cứu” giai đoạn 2 -
Bà Trương Mỹ Lan sắp hầu tòa phúc thẩm trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 -
Sai sót chất lượng tại Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột -
Bình Dương: Doanh nghiệp vi phạm về môi trường buộc phải di dời vào khu công nghiệp -
TP.HCM: Công ty Vạn Thái Land bán 1.064 căn hộ sai đối tượng -
Hà Tĩnh: Hàng loạt doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế
|
Ngày 20/10, Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) đã thực hiện lệnh khám xét Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt) và bắt Nguyễn Văn Kì Chủng (37 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt) và em trai Nguyễn Văn Kì Thành (33 tuổi, giám đốc chi nhánh TP.HCM, em ruột của Chủng) có dấu hiệu tổ chức kinh doanh sàn vàng ảo trái quy định.
Hai anh em Nguyễn Văn Kỳ Chủng thành lập Công ty từ năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cổ phiếu, môi giới kinh doanh hàng hóa, kinh doanh bất động sản và đầu tư, góp vốn kinh doanh.
Điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình kinh doanh, các đối tượng đã mua phần mềm từ nước ngoài, cập nhật thông tin về giá vàng, ngoại tệ và quảng cáo cho người chơi trong nước mua tài khoản, đầu tư tiền và tự mua bán, kinh doanh qua internet. Có khoảng hơn nghìn người đã nộp tổng cộng 150 tỷ đồng cho công ty này để tham gia kinh doanh sàn vàng ảo..
Cơ quan điều tra hiện đang thực hiện lệnh khám xét tại các địa điểm, thu giữ nhiều tài sản, tài liệu có liên quan tới hành vi kinh doanh trái phép và triệu tập nhiều đối tượng có liên quan.
Bước đầu, cảnh sát thu giữ 3 ôtô xịn, hàng trăm triệu đồng và nhiều tài liệu được cho là liên quan đến hành vi vi phạm của họ.
Nhà chức trách cũng đồng loạt khám xét trụ sở của Thiên Việt tại cao ốc hạng sang ở trung tâm TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và nhà riêng của anh em Chủng
Trước đó, ngày 25/9, trưa 25/9, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao C50 phối hợp Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ Đặng Hữu Trung (35 tuổi) - giám đốc Công ty IMMS Holdings (đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP HCM) và 3 người khác về hành vi Kinh doanh trái phép và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, IMMS mua phần mềm MT4 của nước ngoài, tổ chức kinh doanh vàng tài khoản trên mạng. Người của công ty đã kêu gọi khách hàng đầu tư vốn để cùng kinh doanh. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền họ gửi vào tài khoản đều bị IMMS sử dụng riêng.
Nhà chức trách xác định, có hơn 5.800 tài khoản với tổng số vốn gần nghìn tỷ đồng đã được IMMS huy động trái phép. Khi tham gia giao dịch trên phần mềm này, khách hàng lầm tưởng là giao dịch với đối tác nước ngoài nhưng thực tế sàn này không liên kết với bất kỳ quốc gia nào. Đây được cho là sàn vàng ảo lớn nhất từ trước đến nay tại TP HCM bị triệt phá.
Cả hai vụ việc trên đang được mở rộng điều tra.
-
Hà Tĩnh: Hàng loạt doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế -
Công an TP.HCM khởi tố 17 bị can về tội mua bán chất độc xyanua -
“Phơi sáng” những khối tài sản “tối” liên quan Trương Mỹ Lan - Bài 4: “Hiện hình” thương vụ siêu dự án Tứ giác Bến Thành -
Nhiều tuyến đường ở Khánh Hòa có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ -
Nhiều dự án tại Đà Nẵng chậm tiến độ vì nút thắt mặt bằng -
Loay hoay xử lý Dự án Khu công viên giải trí Park City -
Công ty TNHH Thực phẩm An Vạn Thịnh bị xử phạt hơn 150 triệu đồng
- Doanh nghiệp vay VND chỉ từ 2%/năm khi cầm cố bằng tiền gửi USD
- Kết quả kinh doanh ấn tượng, Chứng khoán Kafi nhận giải “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2024”
- Công bố Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) năm 2024
- Nutifood chọn Ban QLDA Mỹ Thuận quản lý dự án xây dựng cầu đi bộ nghìn tỷ đồng
- Tái xuất ở SIAL Paris, Dh Foods sẵn sàng “chốt đơn” khủng
- OCB triển khai gói ưu đãi phí dịch vụ thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp