Chiều 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan Dự án dKhu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas, ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nay là Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (Công ty Đảo Vàng, thành lập năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, trụ sở tại phường Tân Hưng -TP.HCM).

Theo điều tra, tháng 3/2018, giữa Công ty CP Tập đoàn Tư vấn đầu tư Xây dựng Kiên Giang (do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật) và Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Công an khám xét nơi làm việc của bà Nguyễn Ngọc Tiền

Công ty Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư.

Sau đó, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng. 

Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền với tư cách lãnh đạo Công ty Đảo Vàng đã ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỷ đồng. 

Công an TP.HCM đã thông báo tìm bị hại là khách hàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đảo Vàng liên quan dự án trên. Đến nay, 19 người đã tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền chiếm đoạt tiền của họ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án.