Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hoành (ngụ tại phường Linh Xuân), Đoàn Văn Bốn ( ngụ tại tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn Thanh (ngụ tại tỉnh Thanh Hóa), Mai Danh Kiệm ( ngụ tại tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hà (ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (ngụ tại phường Dĩ An) về tội “Cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty cổ phần mua bán nợ Công Danh ( trụ sở tại phường Linh Xuân, TP.HCM). Dưới danh nghĩa kinh doanh mua bán nợ, Hoành ký các hợp đồng giả cách với khách hàng, thực chất là nhận đòi nợ thuê để hưởng phần trăm trên số tiền thu được. Hoành trực tiếp điều hành, thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo hoạt động đòi tiền. Các bị can còn lại thì được phân công phụ trách quản lý, phân công nhân viên đi xác minh, thu hồi nợ,  đe dọa khách hàng, tư vấn khách hàng, soạn thảo hợp đồng, quản lý và chuyển giao hồ sơ...

Các đối tượng bị bắt

Các nhân viên công ty thường đi thành nhóm từ 2 đến 4 người, mặc đồng phục, đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ, lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng để uy hiếp tinh thần, làm người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc, uy tín, buộc phải giao tiền

Khi ký hợp đồng, Công ty cổ phần mua bán nợ Công Danh không thanh toán tiền mua khoản nợ cho khách hàng mà thỏa thuận hưởng từ 15% đến 22% số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ. 

Khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty để xóa dấu vết.

Công an TP.HCM khuyến cáo doanh nghiệp, người dân kh giải quyết các tranh chấp công nợ phải bằng phương thức hợp pháp; không thuê, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng hành vi đe dọa, uy hiếp, gây rối để thu hồi tiền.