Đường dây bạc "siêu khủng" núp bóng đại lý xổ số

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay sáp nhập vào Công an TP.HCM) đã triệt phá thành công ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, đề núp bóng các điểm bán hàng xố số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đường dây do Phạm Quốc Anh (SN 1989, trú tại TP.Vũng Tàu) cầm đầu, với sự tham gia của hàng chục đối tượng khác, trong đó có người thân và vợ là Lê Thị Mỹ Dâng. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã ký hợp đồng với công ty xổ số để vận hành 15 điểm kinh doanh Vietlott, nhưng thực chất là bình phong cho việc tổ chức mua bán số lô, số đề.

Đối tượng Phạm Quốc Anh cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Qua công tác nắm địa bàn, lực lượng công an phát hiện nhiều điểm bán vé số tại TP.Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ có dấu hiệu tổ chức đánh bạc. Điều đáng nói, các đại lý này được xây dựng quy mô lớn, biển hiệu hoành tráng, nằm tại các vị trí đắc địa và được "gắn mác" hợp pháp dưới hình thức hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Happy Win và một số đơn vị phân phối xổ số khác.

Các tụ điểm đều mang thương hiệu có chữ “Phát” ở cuối tên gọi, logo nhận diện là số 79 in màu xanh trên nền trắng, xuất hiện đồng nhất trên bảng hiệu và đồng phục nhân viên. Dưới vỏ bọc này, hàng ngày, các đại lý lén lút bán số lô, số đề cho hàng ngàn lượt người chơi.

Cơ quan công an xác định, Phạm Quốc Anh là "nhà cái" đứng sau điều hành toàn bộ hoạt động, chỉ đạo các mắt xích từ quản lý đại lý, thu chi, phân phối phơi đề đến tiêu hủy tài liệu sau mỗi ngày.

Giao dịch hàng trăm triệu mỗi ngày

Ngày 28/6, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra hành chính 15 đại lý vé số và khám xét ba địa điểm cư trú của các đối tượng cầm đầu.

Kết quả, 79 đối tượng bị triệu tập làm việc, trong đó có 68 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc. Công an cũng thu giữ hơn 1,6 tỷ đồng, 661 phơi đề, 78 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Riêng 12 đối tượng cầm đầu đã bị bắt tạm giam, bao gồm: Phạm Quốc Anh, Lê Hoàng Ngọc Tú, Nguyễn Thị Thu Thanh, Từ Ngọc Anh Thư, Trần Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Anh Phương Trang, Trần Thị Yến Nhi, Lê Hoàng Ngọc Tuấn, Bùi Hoài Trinh, Nguyễn Thị Cẩm Tú và Nguyễn Hoàng Huy.

Ngoài ra, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 56 đối tượng giúp sức, trong đó có 6 người là phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo điều tra ban đầu, đường dây do Phạm Quốc Anh điều hành đạt doanh thu đánh bạc trên 500 triệu đồng mỗi ngày. Số tiền này được giao dịch bằng cả tiền mặt tại các đại lý và chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian, trước khi dồn về một đầu mối do Mỹ Dâng quản lý.

Các đại lý cũng tuyển nhân viên chuyên bán lô đề trá hình, được huấn luyện bài bản và chịu sự quản lý chặt chẽ bởi những người thân cận trong đường dây.

Lực lượng chức năng nhận định, hoạt động đánh bạc núp bóng đại lý xổ số đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và chính sách của loại hình xổ số - một sản phẩm hợp pháp của Nhà nước. Đồng thời, gây tổn thất cho ngân sách, các hoạt động an sinh xã hội địa phương và làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực trò chơi có thưởng.

Công tác điều tra đang tiếp tục mở rộng, truy xét những đối tượng liên quan và làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có dấu hiệu tiếp tay, buông lỏng quản lý trong quá trình cấp phép và giám sát hoạt động đại lý xổ số.