Vụ án đánh bạc với số tiền hàng ngàn tỷ đồng đặt ra câu hỏi về lỗ hổng pháp lý

Vỏ bọc tinh vi

Vừa qua, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Cơ quan an ninh điều tra đề nghị truy tố 141 bị can, trong đó có 5 người bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc”, theo Điều 322, Bộ luật Hình sự 2015. Các bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Đánh bạc”, theo Điều 321, Bộ luật Hình sự

Đáng nói, trong vụ án này có ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cùng bị cáo buộc tham gia đánh bạc.

Đây là vụ án được triệt phá vào tháng 6/2024, khi Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bất ngờ kiểm tra hành chính Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều, Chi nhánh Hà Nội (King Club), thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng, phát hiện hành vi tổ chức đánh bạc có quy mô lớn, đối tượng tham gia chủ yếu là người Việt Nam, sử dụng tiền mặt để sát phạt dưới hình thức casino.

Vụ án đã gây chấn động dư luận, khi giao dịch của các hoạt động đánh bạc lên tới hơn 2.683 tỷ đồng, diễn ra ngay tại trung tâm TP. Hà Nội, dưới vỏ bọc của một câu lạc bộ có sự tham gia của nhiều doanh nhân Việt Nam và nước ngoài.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định, King Club là chi nhánh Hà Nội của Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều, đăng ký hoạt động trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, đặt tại tầng 1, Khách sạn Pullman (số 40 - Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, đối tượng được phép chơi tại các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và còn thời hạn cư trú tại Việt Nam.

Tuy nhiên, từ ngày 4/2/2024 đến khi bị triệt phá vào ngày 22/6/2024, King Club đã biến tướng thành một tụ điểm đánh bạc với đầy đủ các trò chơi như slot machine, baccarat, roulette, vốn chỉ được phép tổ chức cho người mang quốc tịch nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú hợp pháp ở nước ngoài.

Đáng chú ý, dưới lớp vỏ bọc “trò chơi điện tử có thưởng”, hệ thống vận hành của King Club được tổ chức rất chặt chẽ, hoạt động đánh bạc ăn tiền diễn ra bằng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi.

Theo đó, để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng phát hành thẻ thành viên ghi danh người nước ngoài, nhưng thực chất lại cấp cho công dân Việt Nam sử dụng.

Không những thế, có đối tượng đã sử dụng giấy tờ giả, hoặc thông tin người nước ngoài không rõ lai lịch để hợp thức hóa việc phát hành thẻ thành viên.

“Ông trùm” bí ẩn Kim In Sung

Chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này được xác định là Kim In Sung (sinh năm 1973, quốc tịch Hàn Quốc). Với danh nghĩa điều hành Câu lạc bộ người nước ngoài, đối tượng này đã tổ chức toàn bộ hoạt động đánh bạc trong thời gian dài, với quy mô đặc biệt lớn.

Theo đó, đối tượng này đã giao cho 3 bị can khác là Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc) làm quản lý, điều hành.

Ngoài ra, Kim In Sung cũng thuê Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang, cùng là Giám đốc King Club để điều hành các hoạt động đánh bạc, giao dịch với người Việt Nam.

Quá trình hoạt động, để tổ chức đánh bạc trái phép, Kim In Sung thuê nhân sự điều hành các bàn chơi, trực tiếp thu đổi chip, giao nhiệm vụ cho cấp dưới tuyển người Việt Nam tham gia bằng cách giả mạo danh tính nước ngoài.

Khi thu đổi chip nội bộ, người chơi nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản, sau đó nhận chip để chơi các trò slot, roulette, baccarat. Thắng thua được quy đổi tại chỗ thành tiền mặt hoặc chuyển khoản ngầm.

Bên cạnh đó, các đối tượng cũng giao dịch thông qua tài khoản trung gian, bằng cách sử dụng tài khoản ngân hàng của nhân viên hoặc công ty liên quan để “giao dịch giúp khách hàng”, tránh bị hệ thống ngân hàng cảnh báo về hành vi bất thường.

Dưới vỏ bọc tinh vi và sự chỉ đạo điều hành của Kim In Sung, chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng, số tiền giao dịch tại King Club đã lên tới hơn 111 triệu USD, tương đương hơn 2.683 tỷ đồng, qua đó đối tượng này thu lợi bất chính khoảng 9,4 triệu USD (tương đương 228 tỷ đồng).

Trước khi vụ án bị phát hiện và triệt phá, Kim In Sung đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, đang bị Bộ Công an phát lệnh truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, 4 đối tượng khác cũng bỏ trốn, bị truy nã, gồm: Phí Đức Giang (sinh năm 1974, trú tại TP. Vũng Tàu); Nguyễn Thị Nguyên (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Hà Nam); Lê Văn Thành (sinh năm 1987, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Vũ Thanh Tùng (sinh năm 1981, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội)

Điều này khiến quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc làm rõ vai trò của “ông trùm” Kim In Sung trong đường dây đánh bạc có yếu tố xuyên quốc gia.

Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả bắt quả tang, kết quả điều tra, khai thác dữ liệu điện tử còn lưu trữ trên hệ thống phần mềm BINO (hệ thống quản lý và vận hành tổ chức đánh bạc King Club sử dụng) và dữ liệu thu thập được, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khẳng định hành vi vi phạm của các đối tượng này.

Theo Cơ quan an ninh điều tra, Kim In Sung cùng 3 quản lý người Hàn Quốc và 2 quản lý người Việt Nam biết, nhận thức rõ pháp luật Việt Nam nghiêm cấm người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại King Club.

Vì động cơ vụ lợi và ham muốn đánh bạc, các bị can nói trên đã nhiều lần tổ chức cho 136 đối tượng là người Việt Nam vào đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi các trò chơi điện tử có thưởng, được thua bằng tiền.

Lỗ hổng pháp lý?

Với hình thức đăng ký là “Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều”, chuyên tổ chức trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, các đối tượng cầm đầu đã lợi dụng chính khung pháp lý đặc thù này để che giấu hành vi tổ chức đánh bạc trái phép với quy mô lớn.

Ngoài việc làm giả hồ sơ, cấp thẻ thành viên mạo danh người nước ngoài, thậm chí sử dụng giấy tờ không rõ nguồn gốc để hợp thức hóa danh tính người chơi, Câu lạc bộ tổ chức đánh bạc trá hình này còn hoạt động trong nhiều tháng, có rất nhiều người Việt Nam tham gia trái phép, nhưng không bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Không những thế, số tiền giao dịch đánh bạc trong vụ án lên tới hơn 2.683 tỷ đồng, trong đó đối tượng cầm đầu thu lợi hơn 228 tỷ đồng là rất lớn. Các giao dịch này đã luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, bằng cách sử dụng nhiều tài khoản cá nhân, công ty “sân sau” hoặc tài khoản nhân viên để giao dịch giúp khách, nhằm né tránh sự chú ý từ ngân hàng.

Việc một tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia có thể “rửa” hàng ngàn tỷ đồng qua hệ thống tài chính mà không bị phát hiện, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực giám sát của các tổ chức tín dụng.