Ngày 21/11, TAND cấp cao tại TP. HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên bác kháng cáo kêu oan của "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 4 đồng phạm gồm: Phạm Thanh Sang (SN 1982), Hồ Tuấn Linh (SN 1981), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Nguyễn Văn Minh (SN 1991), cùng ngụ tại huyện An Phú (tỉnh An Giang) trong vụ chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới.

Tại toà, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh mức án 8 năm tù giam; Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh, mỗi bị cáo 4 năm tù giam cùng về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, bản án sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp. Bị cáo Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường).

Trước đó, theo bản án sơ thẩm, khoảng 9h20 ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc), phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi (loại ghe nhỏ) chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Thấy lực lượng chức năng, 4 người nói trên quay lại, cặp vỏ lãi vào bờ rồi chạy về phía Campuchia. Một người trong nhóm ném túi nilon lại, bên trong có 470.000 USD (tương đương gần 11 tỷ đồng).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ toàn bộ số tiền trên. Đến ngày 6 và 9/7/2021, hai bị cáo Sang, Linh ra đầu thú. Riêng bị cáo Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra vào ngày 30/10/2020. Cả hai tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.

Qua điều tra, 4 bị cáo này khai, khoảng năm 2018, 3 bị cáo làm thuê cho Mười Tường, còn Linh làm thuê cho chị của Mười Tường. Trong thời gian trên, 4 bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3-4 triệu đồng/tháng.

Ngày 24/6/2019, Mười Tường chỉ đạo Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp đối tượng tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận USD vận chuyển về Việt Nam. Khi cả 4 bị cáo đang trên đường vận chuyển tiền về thì bị lực lượng chức năng phát hiện như trên. Sau đó, Sang báo lại sự việc cho Hạnh biết.

Sang khai thông qua báo đài mới biết mình vận chuyển trái phép 470.000 USD. Riêng bị cáo Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh là người chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số USD trên về Việt Nam.