Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Vũ Văn Đại (trú tại Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Trọng Đức (trú tại Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái); Nguyễn Xuân Độ (trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang); Trần Nguyên Bình và Trần Xuân Hòa (đều trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Kết thúc điều tra vụ án, cơ quan điều tra làm rõ vào tháng 4/2014, Vũ Văn Đại đã tham gia vào nhóm “Việc làm tiếng Trung” trên mạng xã hội facebook và nhận phiên dịch cho hai người Đài Loan tại Hà Nội.

Các đối tượng trong vụ án (ảnh do cơ quan điều tra cung cấp)

Quá trình phiên dịch cho hai người này, Đại đã nhận lời mở tài khoản ngân hàng với giá 3,4 triệu đồng/tài khoản để bán cho các doanh nghiệp Đài Loan hoạt động tại Việt Nam nhằm trốn thuế. Theo đó, hai người này đã hướng dẫn Đại cách dùng chứng minh nhân dân (CMND) của nhiều người khác nhau để mở tài khoản ngân hàng và đăng ký dịch vụ internet Banking...

Đến đầu tháng 5/2014, Đại gặp Đức và thoả thuận thuê Đức mở thẻ Ngân hàng thanh toán quốc tế với giá 2 triệu đồng/thẻ. Sau khi Đức đồng ý, Đại hướng dẫn các bước mở thẻ theo quy định. Quá trình làm ăn này, cả hai đã cùng nhau tìm mua lại CMND của người khác tại các cửa hàng cầm đồ, sau đó thay thế ảnh người được thuê đi mở thẻ. Cụ thể, Đức đã mua từ Đỗ Đình Phương (trú tại Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), từng làm tại một trung tâm môi giới việc làm, 134 CMND của những người nộp hồ sơ tìm việc làm để lại với giá 5 triệu đồng. Sau đó cả hai đã cùng các đồng phạm mở 142 thẻ tài khoản ngân hàng.

Một thời gian sau, Đại và Đức biết được câu chuyện nhóm người Đài Loan có hành vi gọi điện giả danh công an lừa đảo người Việt Nam chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt nên cả hai không mở thẻ cho nhóm người Đài Loan mà tìm cách kiếm tiền bằng hình thức này. Theo đó, cả hai đã sử dụng thủ đoạn gọi điện thoại qua internet đến số điện thoại máy cố định của người bị hại, xưng là nhân viên của tổng đài VNPT, thông báo số điện thoại đứng tên của bị hại đang nợ cước với số tiền lớn.

Quá trình điện thoại, các bị can đã lừa bị hại bằng cách chuyển máy cho nói chuyện với người tự xưng là công an, thông báo bị hại có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, tiêu cực với số tiền rất lớn, đe doạ các bị hại phải giữ bí mật để phục vụ điều tra và yêu cầu nộp tiền về tài khoản ngân hàng. Sau khi rung doạ các bị hại, nhóm này cho số tài khoản để bị hại nộp tiền vào tài khoản ngân hàng dưới hình thức tạm giữ điều tra, nếu không liên quan sẽ trả lại tiền.

Do bị đe doạ, 9 nạn nhân đã chuyển 5 tỉ đồng vào tài khoản do Đại cung cấp. Trong đó có những nạn nhân đã chuyển đến 2,3 tỉ đồng vào tài khoản của nhóm này. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các bị can này đã rút tiền để chi tiêu cá nhân. Hiện cơ quan điều tra vẫn tiếp tục làm rõ các vụ việc khác do nhóm này thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tương tự như trên. 

Tháng 5 2015, Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50), Hà Nội, cho biết thời gian qua đơn vị này đã nhận được đơn trình báo của 13 bị hại về việc bị các đối tượng tội phạm dùng thủ đoạn giả mạo cán bộ của cơ quan công an, viện kiểm soát, tòa án yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ công tac điều tra sau đó chiếm đoạt. Số tiền các bị hại bị chiếm đoạt lên đến nhiều tỉ đồng.