Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 3) vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 14 bị can trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác”, xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị liên quan.

Trong số này, Nguyễn Năng Mạnh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm MegaPharco, Phó giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Hóa dược Hùng Phương, bị truy tố về các tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 193; khoản 3 Điều 221; khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: BCA

Bị can Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, cùng bị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can còn lại bị truy tố về một trong các tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”, hoặc “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2025, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ đã thành lập, góp vốn và trực tiếp điều hành hệ thống các công ty MediPhar, MediUSA và các doanh nghiệp liên quan.

Từ đó, lợi dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp để tổ chức hoạt động phạm tội có tổ chức, quy mô lớn, kéo dài, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín từ khâu thành lập nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất đến phân phối, tiêu thụ.

Nhóm bị can còn thực hiện việc tiêu hủy tài liệu nhằm che giấu hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn để được tạo điều kiện trong quá trình kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Theo đó, thông qua MediPhar, MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, các bị can đã tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn tại 2 nhà máy.

Chuỗi hành vi sai phạm diễn ra xuyên suốt từ việc xin cấp chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy, đưa tiền cho các đoàn thẩm định để được chấp thuận, đến gian dối trong hồ sơ công bố sản phẩm, qua đó sản xuất số lượng lớn hàng giả phân phối trên phạm vi toàn quốc.

Tổng doanh thu thực tế từ hoạt động sản xuất, buôn bán của 2 doanh nghiệp này được xác định hơn 1.762 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 88 sản phẩm là hàng giả, với doanh thu hơn 539,8 tỷ đồng; các bị can thu lợi bất chính hơn 264,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2021 đến năm 2024, để che giấu doanh thu và trốn tránh nghĩa vụ thuế, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast, gồm: một hệ thống dùng để kê khai thuế, chỉ phản ánh một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; một hệ thống nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Tổng doanh thu thực tế của MediPhar, MediUSA, Công ty cổ phần Hóa dược Hùng Phương và Công ty cổ phần MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng, trong khi doanh thu kê khai thuế chỉ hơn 363 tỷ đồng. Số doanh thu bỏ ngoài sổ sách lên tới hơn 1.792 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 304,8 tỷ đồng; trong đó, thiệt hại sau khi trừ giá trị hàng giả là hơn 143,9 tỷ đồng.