-
Doanh nghiệp, ngân hàng bị tội phạm mạng “bủa vây” -
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương và 11 đồng phạm -
Khai trừ đảng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ -
TP.HCM: Trường quốc tế Mỹ Việt Nam đảm bảo duy trì hoạt động hết năm học 2023-2024 -
TP.HCM: Các gói thầu do Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm vẫn đảm bảo tiến độ -
Quản lý thị trường TP.HCM chưa thể xác định lý do các tiệm vàng đóng cửa
6 đối tượng vừa bị bắt khẩn cấp đều giữ các chức vụ chủ chốt trong HGI |
Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT –CATP Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong Công ty CP đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (gọi tắt là HGI), có trụ sở tại tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, về hành vi kinh doanh trái phép.
Tổng Giám đốc công ty HGI Phùng Quốc Huy (SN 1985, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và 5 đối tượng khác nằm trong Hội đồng quản trị và giữ các chức vụ quan trọng trong công ty, gồm Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội), Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, ở Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội), Trần Việt Hưng (ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Đức Chung (ở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) và Phạm Thị Mỹ Linh – Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng.
Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng trên đã có hành vi kinh doanh trái phép. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan và một số hành vi vi phạm pháp luật khác.
Bước đầu cơ quan công an xác định, Tổng Giám đốc Phùng Quốc Huy đứng tên trong các hợp đồng ủy quyền, ủy thác vốn đầu tư. Hội đồng quản trị công ty nắm quyền điều hành chung các hoạt động. Còn Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng Phạm Thị Mỹ Linh có vai trò thu thập hợp đồng, sau đó chuyển hồ sơ ra Hà Nội để cấp trên ký kết.
Trước đó, vào ngày 12-1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, đã khám phá chuyên án kinh doanh vàng tài khoản và huy động vốn trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (viết tắt là HGI), có trụ sở tại tầng 3,4 tại toàn nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Cơ quan công an đã tạm giữ 9 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều máy móc, tài liệu.
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận: Công ty HGI được thành lập từ tháng 9-2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ thời điểm đó. Đến nay, công ty HGI đã tiếp nhận của hơn 3.000 nhà đầu tư tổng số tiền 270 tỷ đồng và không có khả năng chi trả.
Bắt lô vàng lậu trị trá 1 triệu USD () Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế (C46, Công an TP.Hà Nội), vừa bắt giữ một vụ buôn bán, vận chuyển trái phép 33,6 kg vàng trang sức qua biên giới, có giá trị 1 triệu USD. |
Thêm sàn vàng 24Gold bị đánh sập () Thêm Giám đốc sàn vàng 24Gold vừa bị bắt khẩn cấp. Theo nguồn tin của baodautu.vn, đang có một sàn vàng nữa bị phong tỏa tài sản. |
Giá đắt khi đầu tư “chui” () Việc lãnh đạo Công ty VGX và Khải Thái bị bắt vì kinh doanh sàn vàng, sàn giao dịch ngoại hối (forex) trái phép khiến hàng ngàn nhà đầu tư đang ngồi trên đống lửa bởi hàng trăm tỷ đồng tài khoản có nguy cơ “bốc hơi”. |
Nhà đầu tư sàn vàng ảo có bị truy tố tội kinh doanh trái phép? () Khoảng 700 nhà đầu tư tham gia “đánh vàng tài khoản” tại sàn vàng của Công ty cổ phần Đầu tư VGX đang đứng trước nguy cơ bị mất trắng và còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì hành vi đồng phạm do tham gia kinh doanh trái phép. |
Bá Chiêm (ANTĐ)
-
TP.HCM: Trường quốc tế Mỹ Việt Nam đảm bảo duy trì hoạt động hết năm học 2023-2024 -
TP.HCM: Các gói thầu do Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm vẫn đảm bảo tiến độ -
Quản lý thị trường TP.HCM chưa thể xác định lý do các tiệm vàng đóng cửa -
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM: Vụ bạo hành trẻ ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc" -
Ông Trần Quí Thanh bị tuyên án 8 năm tù -
Đường đi của lô đất 165 Thuỳ Vân TP.Vũng Tàu -
Xung đột ở Trung Đông leo thang: Đe dọa tắc nghẽn vận tải biển
- Công ty Cổ phần Takao lọt Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2024
- Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
- AI Day 2024: Cơ hội kinh doanh bứt phá cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
- Kinh nghiệm tối ưu hệ thống CNTT, giúp SME nâng cao hiệu suất kinh doanh
- Samsung Việt Nam giành nhiều giải thưởng về CSR
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành dược