Bắt giam “Shark Bình” và 9 đồng phạm

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã công bố thông tin liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech (Tập đoàn NextTech) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra làm việc với bị can Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Ảnh: CAHN

9 đồng phạm khác cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên, gồm: Đào Minh Phú, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn NextTech; Nguyễn Hữu Tuất, Tổng giám đốc Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay; Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Giám đốc và đại diện pháp luật Công ty NextLand; Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn, nhân viên Công ty NextLand.

Theo Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội, đối với hệ sinh thái của “Shark Bình”, các tội danh có thể không dừng lại ở 2 tội đã nêu, cơ quan điều tra đang xác minh có rất nhiều vi phạm khác.

Cũng theo Đại tá Thành Kiên Trung, đồng tiền số AntEx của các bị cáo ra mắt từ năm 2021, trong quá trình triển khai đến năm 2022 thì đồng tiền này không phát huy tác dụng, dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản của các bị cáo. Đến nay, mới có 4 bị hại trình báo.

Các đồng phạm của "Shark Bình" trong vụ án. Ảnh: CAHN

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ đồng tiền số AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).

Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội đề nghị các bị hại trong vụ án cần sớm trình báo với cơ quan điều tra để được giải quyết.

Thông tin thêm về vụ án, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, cổng thanh toán Ngân Lượng cũng nằm trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Hòa Bình, và cơ quan điều tra đang làm rõ các hoạt động chuyển tiền của cổng này.

Thủ đoạn phát hành tiền số và che giấu doanh thu

Theo hồ sơ điều tra, khoảng tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số người có chuyên môn về tiền số thống nhất góp vốn xây dựng dự án “đồng tiền số Antex”, lưu trữ trên ví điện tử Binance.

Mục tiêu là phát hành token Antex để kêu gọi đầu tư, huy động vốn cho dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT”, nhưng trên thực tế, dự án VNDT không được triển khai hoàn thiện.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội.

Nhóm của ông Bình góp tổng cộng 5 tỷ đồng vốn ban đầu, trong đó riêng ông Bình góp 2 tỷ đồng, rồi thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam để vận hành dự án. Công ty này có nhiệm vụ chi trả lương cho nhân viên kỹ thuật, duy trì máy chủ và quản trị hệ thống.

Trong quá trình triển khai, nhóm này phát hành 100 tỷ token AntEx. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, họ đã bán 33,2 tỷ token, thu về 4,5 triệu USDT. Sau đó, Nguyễn Hòa Bình lợi dụng uy tín cá nhân để công bố thông tin về việc ra mắt quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết rót 50 triệu USD trong 10 năm nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên, quỹ này không hoạt động như công bố.

Thực tế, nhóm bị can đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví cá nhân và quy đổi ra tiền Việt, chia nhau sử dụng. Một phần số tiền này tiếp tục được chuyển sang các công ty trong hệ sinh thái NextTech, sử dụng sai mục đích, dẫn đến thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà đầu tư.

Trong quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã phong tỏa và tạm giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô cùng nhiều tài khoản ngân hàng, chứng khoán, thiết bị điện tử và sổ sách kế toán. Các đối tượng đã tự nguyện nộp khắc phục 3,45 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản NextLand, giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy làm Giám đốc, đại diện pháp luật.

Nhóm này đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán song song: một bộ để báo cáo thuế và một bộ nội bộ để phản ánh doanh thu thực tế, nhằm giảm lợi nhuận và che giấu doanh thu, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.