Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 46 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa được tổ chức tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh và dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Trong số 46 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 4 bị cáo giữ vai trò quản lý, phiên dịch, giúp sức tích cực cho các đối tượng người Trung Quốc thực hiện hành vi lừa đảo, gồm: Đỗ Văn Nghĩa (sinh năm 2000; trú thôn Lan Hoa, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh); Phạm Thị Huyền Trang (sinh năm 1999; trú Khu 8, thị trấn Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng); Đinh Như Quỳnh (sinh năm 2002; trú Khu 4, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) và Nìm Cún Pẩu (sinh năm 1984; trú Khu 1, ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai).

Các bị cáo trong đường dây lừa đảo do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, bị đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Vũ Phương

Bốn bị cáo trên cùng 40 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo khác gồm: Phạm Hữu Đức (sinh năm 1990; trú Tổ 2, Khu Trới 4, phường Hoành Bồ cũ, tỉnh Quảng Ninh) bị truy tố theo điểm a, khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự; Hoàng Linh Chi (sinh năm 2003; trú khu 4, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) bị truy tố theo điểm a, c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ ngày 28/5/2024 đến ngày 23/1/2025, một tổ chức lừa đảo do các đối tượng người Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) thành lập, điều hành, hoạt động tại khu vực “Tam Thái Tử”, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia).

Nhóm này thuê các đối tượng người Việt Nam làm việc, giả danh cán bộ “Công an xã, phường” gọi điện cho người dân, thông báo về việc cập nhật mã định danh cá nhân, làm thủ tục căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi… nhằm tạo lòng tin, yêu cầu nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn.

Sau đó, các đối tượng hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “DỊCH VỤ CÔNG” giả mạo của Chính phủ Việt Nam thông qua website http://chinhphu.khaibaoshktd.com, từ đó cài mã độc, chiếm quyền điều khiển điện thoại di động và chiếm đoạt tiền trong các tài khoản ngân hàng của bị hại.

Quá trình điều tra xác định, tổ chức lừa đảo này đã chiếm đoạt tài sản của 13.543 bị hại, với tổng số tiền hơn 972,5 tỷ đồng. Với vai trò quản lý, phiên dịch, giúp sức tích cực, các bị can Đỗ Văn Nghĩa, Phạm Thị Huyền Trang, Đinh Như Quỳnh và Nìm Cún Pẩu phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt nêu trên.

Trước đó, trong các ngày 5/9/2024 và 29/10/2024, Cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố giác của vợ chồng anh Lê Văn M. (sinh năm 1982) và chị Kiều Thị H. (sinh năm 1989), trú tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị L. (sinh năm 1983; trú khu Do Nha, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh).

Các bị hại tố giác bị lừa làm thủ tục cập nhật thông tin căn cước công dân cho con thông qua ứng dụng “DỊCH VỤ CÔNG”. Sau khi cài đặt ứng dụng, toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của các bị hại bị chiếm đoạt; trong đó vợ chồng anh M. bị chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng, chị L. bị chiếm đoạt 816 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và vai trò của từng bị can trong tổ chức lừa đảo sử dụng công nghệ cao này.

Tại phiên tòa, toàn bộ 46 bị cáo có mặt cùng các bị hại, người làm chứng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định pháp luật.