Đối tượng Huỳnh Thị Thu Thảo

Trước đó, Công an TP Cần Thơ nhận được đơn tổ giác về tội phạm của  N.T.X.T (42 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) về việc Thảo có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của bà với số tiền 10,42 tỉ đồng.

Tin lời Thảo, bà T đã huy động vốn nhiều lần hơn 3 tỉ đồng đưa cho Thảo. Để tạo lòng tin, Thảo cũng nhiều lần gửi nhiều thùng “hàng” về cho bà T và cho biết đó là ĐTDĐ và yêu cầu không được mở ra vì khi khui hàng rồi bán sẽ không được giá.

Sau đó vài ngày Thảo cho người đến lấy các “thùng hàng” trên để giao cho khách và thông báo là lãi đến vài trăm triệu đồng. Nhưng do khách hàng chưa trả đủ tiền nên chưa gom tiền trả lại cho bà T.

Đầu tháng 2-2017, Thảo tiếp tục báo cho bà T biết hiện có một “lô hàng” gồm 320 lượng vàng 24k và 29kg vàng khối loại 9999 của một người quen đem từ Campuchia về Việt Nam bán, nhưng hiện đã bị bắt tại khu vực giáp cửa khẩu Việt Nam -Campuchia.

Thảo nóicó quen biết với một số quan chức của nước bạn nên có thể “lo” để lấy số vàng đó ra đem về Việt Nam bán sẽ lấy lãi hàng tỉ đồng. Sau đó Thảo yêu cầu bà T huy động vốn với số tiền gần 7 tỉ đồng để lo lót lấy số vàng trên ra. Khi đem về Việt Nam sẽ giao lại cho bà T bán lấy lãi.

Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Thảo nhiều lần trì hoãn, nói rằng số vàng trên đã đem về VN, nhưng lại bị Công an Cần Thơ phát hiện đang tạm giữ và yêu cầu bà T tiếp tục đưa tiền “lo”. Nhưng lần này bà T không đồng ý và tự tìm hiểu thì được biết đã bị Thảo lừa đảo nên trình báo cơ quan Công an.

Qua truy xét, được biết Thảo thường xuyên qua lại các Casino tại Campuchia đánh bạc, ngoài ra khi về VN Thảo thường hay lui tới các điểm đánh bạc tại các tỉnh Vĩnh Long, Hâu Giang và Cần Thơ, nên Công an Cần Thơ đã bố trí lực lượng trinh sát truy bắt.

Ngày 2-3, lực lượng trinh sát Công an Cần Thơ đã bắt giữ Thảo khi đang đánh bạc tại một tụ điểm tại thị xã  Bình Minh (Vĩnh Long).

Tại cơ quan điều tra, Thảo thừa nhận, phần lớn số tiền chiếm đoạt của bà T đã đem qua Campuachia đánh bạc và đã thua hết, phần còn lại Thảo tiêu xài cá nhân và “nuôi trai” hết. Ngoài ra Thảo còn khai nhận đã mượn của bạn bè bên ngoài số tiền hơn 300 triệu đồng. Hiện đã mất khả năng chi trả.