-
“Siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành mong "thoát" án chung thân -
Vụ Vạn Thịnh Phát: SCB đề nghị giao toàn bộ tài sản của bà Lan để khắc phục hậu quả -
Giám đốc MSB chi nhánh Thanh Xuân chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng tiền gửi -
Cựu trưởng ban kiểm soát SCB cảm ơn Viện kiểm sát vì "đánh giá đúng vai trò" trong vụ án -
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á hầu tòa trong vụ án cho vay trái quy định -
Viện Kiểm sát không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng vụ “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành
Mới đây, Công an TP. Bắc Ninh vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng, với số tiền giao dịch ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công tỉnh Bắc Ninh. |
Theo điều tra, đối tượng Nguyễn Quang Vinh (SN 1980, Khu 1, phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) được Nguyễn Xuân Thắng (SN 1979, tại Khu 3, phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh) giao cho quản lý 2 tài khoản Master của nhà cái Bóng 88 trên trang www.sasa889.com ký hiệu DTE289T1 có hạn mức 100.000 điểm và DTE289T2 có hạn mức 430.000 điểm, thỏa thuận mỗi điểm 11.000 đồng đến 50.000 đồng.
Quá trình quản lý từ 2 tài khoản Master này, Vinh tạo ra 10 tài khoản cấp dưới gọi là Agent và giao cho đối tượng Ngô Thế Linh (SN 1987, Khu 1, phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh) 6 tài khoản. Từ 6 tài khoản này, Linh tạo thành các tài khoản thành viên, rồi giao cho các đối tượng: Ngô Thế Trường (SN 1965); Hoàng Mạnh Hòa (SN 1962), cùng trú tại Khu 1, phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh); Nguyễn Văn Chương (SN 1987, thôn Đình Dương, xã Trừng Xá, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Văn Toản (SN 1988, thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); Hoàng Đình Hưởng (SN 1985, trú tại khu Lãm Trại, phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh) để trực tiếp tham gia đánh bạc.
Ngoài ra, Linh còn trực tiếp tham gia cá độ bóng đá bằng tin nhắn điện thoại với Phạm Văn Kiện (SN 1975, tạm trú tại số 50, Nguyễn Công Hãng, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh) và Vũ Công Thắng (SN 1975, số 7, Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh).
Theo tài liệu điều tra, tính từ 1/8/2022 đến 30/11/2022, các đối tượng đã thực hiện giao dịch ước tính trên 200 tỷ đồng. Quá trình bắt giữ, khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng chục điện thoại, máy tính các loại, 8 xe ô tô và hơn 1,7 tỷ đồng, cùng nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng.
Được biết, để triệt phá đường dây này, 2 phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an TP. Bắc Ninh triển khai 16 tổ công tác với 120 cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm tại TP. Bắc Ninh; huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) và bắt giữ các nghi phạm.
Hiện, Công an TP. Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.
-
“Siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành mong "thoát" án chung thân -
Vụ Vạn Thịnh Phát: SCB đề nghị giao toàn bộ tài sản của bà Lan để khắc phục hậu quả -
Giám đốc MSB chi nhánh Thanh Xuân chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng tiền gửi -
Cựu trưởng ban kiểm soát SCB cảm ơn Viện kiểm sát vì "đánh giá đúng vai trò" trong vụ án
-
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á hầu tòa trong vụ án cho vay trái quy định -
Những chiêu lừa đảo trực tuyến mới mà người dân cần cảnh giác -
Viện Kiểm sát không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng vụ “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành -
Quảng Bình: Chuyển hồ sơ sang công an vụ cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi giả -
Bắt Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và cựu Bí thư Quảng Ngãi -
Thành viên đoàn thanh tra phát hiện sai phạm, đã đề xuất xác minh nhưng bị bác bỏ -
Tòa sơ thẩm tuyên án 15 bị cáo vụ trái phiếu Tân Hoàng Minh
- Năm mới tiến bước cùng AseanWWindow và xưởng sản xuất
- Giá trị của truyền thông hiệu quả
- Giải pháp bảo hiểm kết hợp vận chuyển cho doanh nghiệp an tâm toàn diện
- Coca-Cola giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS tại Đà Nẵng
- Ông Andrew Loh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc AIA Việt Nam
- Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024, tổng giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng