Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một số vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo bằng hình thức mời gọi đầu tư qua ứng dụng NEEX.

Trong số này, hai nạn nhân đã trình báo cụ thể, cho biết bị chiếm đoạt tổng cộng 15 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, các nạn nhân được mời tham gia nhóm tư vấn chứng khoán trực tuyến trên nền tảng ứng dụng NEEX. Trong nhóm này, có một đối tượng tự xưng là “Thầy” - người có kinh nghiệm dày dặn trong việc phân tích thị trường chứng khoán và luôn đưa ra các khuyến nghị đầu tư “chính xác đến từng phút”.

Người dân cần cẩn trọng trước các sàn giao dịch chứng khoán trái phép. Ảnh minh họa

Đối tượng thường xuyên chia sẻ chiến lược “đánh lên, đánh xuống” các mã chứng khoán, đồng thời hướng dẫn thao tác thực hiện lệnh giao dịch trên ứng dụng. Các nạn nhân ban đầu được cho thực hiện đầu tư thử theo hướng dẫn và liên tục thấy lãi, khiến họ càng tin tưởng và sẵn sàng rót thêm tiền.

Lợi dụng lòng tin này, các đối tượng trong nhóm tiếp tục lôi kéo nhà đầu tư mở tài khoản cá nhân và chuyển tiền vào ứng dụng NEEX. Khi nhà đầu tư thực hiện rút tiền với số lượng nhỏ, thường khoảng 5 triệu đồng, hệ thống cho phép rút thành công, tiền được chuyển về tài khoản ngân hàng cá nhân trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào đã lớn và nhà đầu tư muốn rút ra một khoản đáng kể, các đối tượng bắt đầu đưa ra nhiều loại “phí” phát sinh như phí giao dịch, phí duy trì tài khoản, thuế thu nhập cá nhân…

Yêu cầu nộp thêm phí tiếp tục được đưa ra, song dù nạn nhân có đóng thêm bao nhiêu cũng không thể rút được tiền. Cuối cùng, toàn bộ số tiền đã nạp vào đều bị chiếm đoạt, tài khoản của nạn nhân bị vô hiệu hóa và bị xóa khỏi nhóm tư vấn, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với các đối tượng lừa đảo.

Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn rất nguy hiểm do đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Nhiều nhóm lừa đảo lập ra các ứng dụng hoặc sàn giao dịch giả mạo, thiết kế giao diện chuyên nghiệp, thao tác mượt mà và có “lịch sử giao dịch” thể hiện lợi nhuận cao, từ đó tạo cảm giác tin tưởng cho người tham gia.

Trước tình hình trên, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cảnh giác khi tham gia các nhóm tư vấn đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội hoặc các nền tảng chưa được cấp phép. Mọi hoạt động đầu tư chỉ nên thực hiện qua các sàn giao dịch hợp pháp, được công bố rõ ràng và thuộc sự quản lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan Công an cũng nhấn mạnh, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận “siêu khủng”, cơ hội đầu tư “không thể bỏ lỡ” để đánh vào tâm lý ham lãi của nạn nhân.

Đặc biệt, các dấu hiệu như yêu cầu nộp nhiều loại phí bất thường, không thể rút tiền sau khi nộp vốn, hoặc bị cắt liên lạc đột ngột cần được coi là dấu hiệu cảnh báo đỏ.

Người dân khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội để được tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.