-
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương và 11 đồng phạm -
Khai trừ đảng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ -
TP.HCM: Trường quốc tế Mỹ Việt Nam đảm bảo duy trì hoạt động hết năm học 2023-2024 -
TP.HCM: Các gói thầu do Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm vẫn đảm bảo tiến độ -
Quản lý thị trường TP.HCM chưa thể xác định lý do các tiệm vàng đóng cửa -
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM: Vụ bạo hành trẻ ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"
Từ sáng sớm ngày 21/9, nhiều khách hàng đã tới cơ quan cảnh sát điều tra để tố cáo Công ty Đại ốc Alibaba lừa đảo. |
Cụ thể, theo nguồn tin từ đại diện Công an TP.HCM trực tiếp tiến hành điều tra xử lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba thì trong thời gian này đơn vị này cùng Bộ Công an tiến hành điều tra các doanh nghiệp có giao dịch với Công ty Alibaba trong trời gian qua.
Cụ thể, theo tìm hiểu của Phóng viên, trong thời gian qua có khá nhiều doanh nghiệp làm ăn với Công ty Alibaba như Công ty CP Địa ốc đầu tư và phát triển TL Land cùng bán dự án Ali Venice City tại tỉnh Phan Thiết.
Ngoài ra, còn nhiều công ty khác có giao dịch làm ăn với Công ty Alibaba như giao dịch về mua bán vật liệu xây dựng, các công ty xây dựng...
Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng giám đốc đối ngoại Công ty Alibaba cũng có mặt tại cơ quan cảnh sát điều tra để làm việc theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra. |
Luật tư Trần Đức Phượng, Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng việc cơ quan điều tra làm việc với các công ty đối tác làm ăn, giao dịch với Công ty Alibaba trong thời gian qua là có cơ sở.
Việc điều tra này nhằm tìm hiểu cụ thể xem Công ty Alibaba và các công ty đối tác có dấu hiệu rửa tiền hay không, hay các công ty này cũng chỉ là nạn nhân của Alibaba?
Đối với các công ty xây dựng hạ tầng ở các dự án "ma" mà Công ty Alibaba vẽ ra, vì đây là xây dựng không hợp pháp bởi các dự án này không hề được cấp phép xây dựng phát triển dự án nên việc thi công đó có thể bị truy thu tiền của công ty xây dựng.
"Ngoài ra, việc điều tra giao dịch sẽ được cơ quan điều tra điều tra rất kỹ, ở tất cả các giao dịch lớn, nhỏ của Công ty Alibaba để tránh tình trạng việc rửa tiền của Công ty Albaba. Chính vì vậy, các doanh nghiệp đã có làm ăn, giao dịch với Alibaba nên chuẩn bị kỹ giấy tờ chứng từ giao dịch để khi cơ quan điều tra mời làm việc thì sẽ cung cấp cho cơ quan điều tra", Luật sư Phượng nói.
Một diễn biến khách từ phía khách hàng mua đất nền Công ty Alibaba. Sáng 21/9, hàng trăm khách hàng đã tới Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM tại địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10 để làm đơn tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo. Tuy nhiên, vì là ngày nghỉ cuối tuần nên cơ quan cát sát điều tra không thể nhận đơn tố cáo của người dân.
Cùng tới Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM có bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng giám đốc đối ngoại Công ty Alibaba. Được biết, bà Như lên làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra.
-
Quản lý thị trường TP.HCM chưa thể xác định lý do các tiệm vàng đóng cửa -
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM: Vụ bạo hành trẻ ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc" -
Ông Trần Quí Thanh bị tuyên án 8 năm tù -
Đường đi của lô đất 165 Thuỳ Vân TP.Vũng Tàu -
Xung đột ở Trung Đông leo thang: Đe dọa tắc nghẽn vận tải biển -
TP.HCM: Lại phá ổ tín dụng đen "núp" tại Công ty TM24H và Công ty ATM Online -
Nói lời sau cùng, ông Trần Quí Thanh và con gái rất hối hận, mong được khoan hồng
- Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
- AI Day 2024: Cơ hội kinh doanh bứt phá cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
- Kinh nghiệm tối ưu hệ thống CNTT, giúp SME nâng cao hiệu suất kinh doanh
- Samsung Việt Nam giành nhiều giải thưởng về CSR
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành dược
- Thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp cơ khí, hàn cắt