Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên án sơ thẩm đối với 19 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Khánh An (Công ty Khánh An), Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Minh Thu, Phó giám đốc Công ty Khánh An; Đỗ Toàn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Khánh An bị đưa ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cùng với đó, bị cáo Đặng Tiến Dũng, cựu Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ngân hàng Agribank) Chi nhánh Nam Hà Nội; Trần Trung Hiếu, cựu Trưởng phòng Tín dụng và 4 cựu nhân viên chi nhánh ngân hàng này bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.

Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Tường Anh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Đầu tư Hiếu Thảo; Nguyễn Tuấn Anh, cựu Giám đốc Công ty Getech Việt; Đỗ Hồng Quân, cổ đông Công ty Hiếu Thảo; Bùi Hồng Khanh, Giám đốc Công ty Nam Việt; Vũ Việt Long, Giám đốc; Quan Văn Việt, Phó giám đốc; Hà Thị Thu Trang, kế toán Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Thái Dương; Nguyễn Duy Tuân, Giám đốc Công ty Xuân Thủy; Phạm Thế Huynh, Giám đốc Công ty Bảo Châu, bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai cá nhân khác là những lao động tự do, gồm Phạm Minh Hải và Nguyễn Ngọc Duy bị đưa ra xét xử về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, Đỗ Minh Thu là người sở hữu Công ty Khánh An, song cho em trai là Đỗ Toàn Thắng (cựu cán bộ Phòng cảnh sát Môi trường, Công an TP.Hà Nội) đứng tên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong giai đoạn năm 2016 - 2018, Thu chỉ đạo Thắng vay từ ngân hàng 15 khoản để mua hàng hóa theo các hợp đồng kinh tế. Trong đó có một số khoản vay không có tài sản đảm bảo hoặc được bảo đảm bằng chính hàng hóa (tôn mạ màu từ nước ngoài).

Tiếp đó, Công ty Khánh An đã thực hiện các thủ tục mua số tôn mạ màu trên từ một doanh nghiệp ở Hồng Kông bằng tiền vay của ngân hàng.

Theo quy định, nếu bán số hàng này phải có sự chấp thuận của ngân hàng, song Công ty Khánh An đã bán số tôn trên nhưng không thông báo; đồng thời không dùng tiền thu về để thanh toán khoản vay, khiến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội chịu thiệt hại.

Cũng liên quan tới Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, Nguyễn Tường Anh, Giám đốc Công ty Hiếu Thảo và một số đồng phạm cũng bị cáo buộc sử dụng các tài sản đảm bảo có tranh chấp hoặc không phải của mình để thế chấp, vay vốn.

Ngoài ra, tại Công ty Thái Dương, bị cáo Bùi Hồng Khanh với vai trò là Giám đốc, đã chỉ đạo cấp dưới ký 6 hợp đồng tín dụng với Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội trong năm 2017 để thanh toán tiền mua hàng hóa.

Trình bày tại tòa, bị cáo Đỗ Minh Thu thừa nhận tội danh như cáo trạng đã quy kết, đồng thời mong muốn sử dụng 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện đang bị kê biên, phong tỏa, để bổ sung làm tài sản đảm bảo cho khoản vay.

Đại diện Ngân hàng Agribank tại tòa cũng chấp thuận phương án này, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên kê biên các tài sản trên để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân hàng.

Trong khi đó, Công ty Thái Dương và Công ty Hiếu Thảo cũng cam kết sử dụng các tài sản dự kiến thu hồi công nợ trong các hợp đồng hợp tác kinh doanh khác để trả nợ ngân hàng.

Theo Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của một số bị cáo đầu vụ có tính chất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, do đó cần có cần tuyên mức án nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng xem xét, ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Thu 19 năm tù; Đỗ Toàn Thắng 12 năm tù về tộ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Nguyễn Tường Anh bị tuyên phạt 13 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh 10 năm tù (tổng hình phạt chung của bản án trước là chung thân); Bùi Hồng Khanh 20 năm tù; Quan Văn Việt 7 năm tù; Vũ Việt Long 7 năm tù; Nguyễn Duy Tuân 12 năm tù; Phạm Thế Huynh 10 năm tù; Hà Thị Thu Trang 7 năm tù; Đỗ Hồng Quân 3 năm tù cho hưởng án treo, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” gồm: Đặng Tiến Dũng, Trần Trung Hiếu, Trần Việt Dũng cùng bị tuyên phạt 6 năm tù; Phan Văn Ba 5 năm tù; Nguyễn Hải Long 4 năm tù; Ngô Quang Tuấn 3 năm tù cho hưởng án treo.

Hai bị cáo phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” gồm Phạm Minh Hải và Nguyễn Ngọc Duy cùng bị tuyên phạt 2 năm tù, cho hưởng án treo.

Tòa sơ thẩm cũng buộc các bị cáo Đỗ Minh Thu bồi thường hơn 18,7 tỷ đồng; Nguyễn Tường Anh hơn 7 tỷ đồng; Nguyễn Tuấn Anh 970 triệu đồng cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.