Thông tin trên được đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) công bố tại họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác năm 2025, do Bộ Công an tổ chức chiều 15/12.

Theo Cục C03, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó cục trưởng C03.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về tội “Buôn lậu”. Bước đầu xác định, tổng giá trị hàng hóa buôn lậu trong vụ án tạm tính khoảng 370 tỷ đồng.

Quá trình tố tụng, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 tỷ đồng tiền mặt, 4.000 USD, 300 lượng vàng và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan các bị can.

Cũng theo đại diện C03, quá trình điều tra không gặp khó khăn gì. Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả.

Hiện nay, C03 đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành giám định các sản phẩm mỹ phẩm liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh. Ảnh: BCA

Trước đó, ngày 21/11, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Buôn lậu”, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa; Hoàng Kim Khánh, Tổng giám đốc công ty (chồng Mai) về tội “Buôn lậu”, theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Cùng với đó, 6 bị can cũng bị khởi tố, gồm: Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn và Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khải Hoàn; Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ.

Các sản phẩm này không bảo đảm chất lượng, thành phần theo công bố và không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các bị can câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm từ Quảng Châu thành Hồng Kông (Trung Quốc) để được cấp CFS tại Hồng Kông, rồi tổ chức nhập lậu về Việt Nam.

Các sản phẩm này được quảng cáo là mỹ phẩm sản xuất tại nước ngoài nhằm thu hút thị hiếu, tạo sự tin tưởng của khách hàng trong nước và bán với giá cao gấp nhiều lần. Chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo do hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường được xác định thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.