Ngày 25/9, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 16 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu tổng giám đốc SJC), Mai Quốc Uy Viễn (cựu giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Tấn Phát (cựu phó giám đốc xưởng vàng); Hoàng Lệ Huê (cựu giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung), Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận) bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc SJC tại tòa.

Có 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản, gồm: Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC); Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC Chi nhánh miền Trung); Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu nhân viên SJC chi nhánh miền Trung)…

Có 6 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Nguyễn Thị Huệ (cựu Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng), Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC chi nhánh miền Trung), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu thủ quỹ SJC chi nhánh miền Trung), Trương Công Ánh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Võ Hữu Phú (cựu nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Ngọc Minh Thư (cựu trưởng phòng kinh doanh vàng SJC).

Hội đồng xét xử triệu tập Công ty SJC tham gia phiên tòa với tư cách vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; cùng 116 cá nhân, tổ chức với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bà Hằng và đồng phạm bị xác định gây thiệt hại cho SJC tổng cộng hơn 107 tỷ đồng. Để đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ gần 429 lượng vàng; kê biên 8 bất động sản (của bà Hằng 6 quyền sử dụng đất và 2 căn hộ của Trần Tấn Phát).

Theo cáo trạng, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC hai đợt 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng. Bà Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công.

Từ đó, bà này phê duyệt việc cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức 0,0005 chỉ mỗi sản phẩm, báo cáo về Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt khi gia công 10 tấn vàng, qua đó chiếm đoạt 95 lượng vàng (trị giá 8,4 tỷ đồng). Cơ quan tố tụng xác định riêng bà Hằng đã chiếm hưởng hơn 85 lượng (trị giá khoảng 6,6 tỷ đồng).

Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc SJC còn bị cáo buộc chỉ đạo Hoàng Lệ Huê lập lại chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng tại Chi nhánh miền Trung. Trong đó, Hằng hưởng lợi 2,1 tỷ đồng.

Các hành vi sai phạm này của bà Hằng và đồng phạm bị buộc tội Tham ô tài sản 11,6 tỷ đồng, riêng bà này hưởng 8,7 tỷ đồng.

Các bị cáo được Viện Kiểm sát ghi nhận là thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác để giải quyết vụ án, tự nguyện khắc phục hậu quả. Trong đó, bà Hằng nộp lại 20 tỷ đồng, những người khác nộp hơn 8 tỷ.

Cơ quan công tố cũng xác định, với động cơ vụ lợi, bà Hằng thực hiện việc mua và đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào cho Phó giám đốc xưởng Trần Tấn Phát, chèn thêm vào 56 đợt gia công vàng móp méo để sản xuất trái quy định 6.255 lượng vàng miếng SJC. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước 74,8 tỷ đồng, trong đó Hằng hưởng lợi 64 tỷ.

Đồng thời, bà Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài giao cho Phát đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại 15 tỷ đồng, cá nhân Hằng hưởng lợi 6,6 tỷ.

Cựu Tổng giám đốc SJC cũng bị cáo buộc chỉ đạo Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) chỉ bán ra ngoài một phần vàng bình ổn giá, hưởng chênh lệch so với giá niêm yết.

Cụ thể, từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, các đơn vị này lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng bình ổn giá cho 4.342 khách hàng, thực tế các bị cáo để bán ra ngoài với giá cao hơn giá niêm yết để hưởng lợi 7,2 tỷ đồng tiền chênh lệch. Trong đó bà Hằng hưởng lợi cá nhân 2,8 tỷ.

Tổng cộng, hành vi của bị cáo Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỷ đồng. Bị cáo Hằng hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng.