![](https://media.baodautu.vn/thumb_x160x95/Images/phuoctin/2024/07/16/de-xuat-thu-hoi-dat-cua-cong-ty-ca-phe-trung-nguyen-bi-phanh-lai1721099426.jpg)
-
Làm rõ cơ sở pháp lý thu hồi phần hơn 4.300 m2 đất của Công ty cà phê Trung Nguyên
-
Cẩn trọng với thủ đoạn lừa đảo đầu tư sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, đa cấp
-
Đưa gần 30 ha tại Dự án sân golf Đồi Cù ra khỏi đất rừng phòng hộ
-
Lâm Đồng yêu cầu tránh “sợ trách nhiệm” khi giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp
-
Quảng Nam: Công ty Xuân Vượng giải trình vi phạm tận thu đất tại CCN Tam Mỹ Tây
- Khi tổ chức tội phạm Trương Mỹ Lan “tung hoành” - Bài 5: Không bịt lỗ hổng pháp lý, họa lớn cho thị trường tài chính
- Khi tổ chức tội phạm Trương Mỹ Lan “tung hoành” - Bài 3: “Độc chiêu” rửa tiền và vận chuyển tiền qua biên giới
- Khi tổ chức tội phạm Trương Mỹ Lan “tung hoành” - Bài 2: Bữa cơm trưa “định mệnh” đưa 35.000 trái chủ vào thảm cảnh
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch HĐQT từ năm 1992 đến nay.
Trương Mỹ Lan cũng thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) qua đó, thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
![]() |
Trương Mỹ Lan sẽ tiếp tục ra tòa ở đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 |
Từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 Công ty là Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, Công ty cổ phần dịch vụ thương mại TP.HCM, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt của 35.824 nhà đầu tư.
![]() |
Khổ chủ trái phiếu các công ty liên quan Vạn Thịnh Phát |
Số tiền này Trương Mỹ Lan sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu, nên phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trương Mỹ Lan và 8 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền" sau khi đã chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm ngàn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu; tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" khi Trương Mỹ Lan và 8 bị can đã vận chuyển trái phép qua biến giới số tiền hơn 4 tỷ USD.
![](https://media.baodautu.vn/thumb_x235x140/Images/chicuong/2024/06/15/khi-to-chuc-toi-pham-truong-my-lan-tung-hoanh---bai-4-chay-dong-tien-khong-mo-khoa-cho-tien-that-vuot-bien1718468192.jpg)
-
Làm rõ cơ sở pháp lý thu hồi phần hơn 4.300 m2 đất của Công ty cà phê Trung Nguyên
-
Cẩn trọng với thủ đoạn lừa đảo đầu tư sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, đa cấp
-
Đưa gần 30 ha tại Dự án sân golf Đồi Cù ra khỏi đất rừng phòng hộ
-
Lâm Đồng yêu cầu tránh “sợ trách nhiệm” khi giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp
-
Dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Quảng Bình: Bất nhất trong thực thi, quản lý -
Đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan tội lừa đảo chiếm đoạt tiền trái phiếu, rửa tiền -
Tuyên án vụ sai phạm tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM -
Nhiều giám đốc bệnh viện nhận hối lộ trong vụ án liên quan Y dược LanQ -
Đường dây tiền ảo Cashback pro chiếm đoạt tiền của hàng ngàn nhà đầu tư -
Quảng Nam: Công ty Xuân Vượng giải trình vi phạm tận thu đất tại CCN Tam Mỹ Tây -
Chung cư Cao ốc Xanh (TP.HCM) Chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy: Cư dân “ngồi trên lửa”
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/7
-
2 Tỷ phú giàu thứ 2 châu Á công bố kế hoạch xây cảng biển ở Đà Nẵng
-
3 Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đặt niềm tin vào điểm đến Việt Nam
-
4 Doanh nghiệp bất động sản dồn dập cơ cấu nợ trái phiếu
-
5 Lên phương án đầu tư đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng qua TP. Hải Phòng
-
ABB ra mắt ba dòng sản phẩm công tắc và ổ cắm điện an toàn, thông minh
-
Tạo động lực cho các doanh nghiệp bứt phá doanh thu
-
Tăng cường hợp tác quốc tế trong các hoạt động khoa học và công nghệ
-
Thiết bị và công nghệ hiện đại quy tụ tại Festival Quảng cáo Việt Nam 2024
-
Marriott International ký thỏa thuận với MapleTree Investments ra mắt thương hiệu JW Marriott tại TP.HCM
-
KBank duy trì gói vay lãi thấp nhất thị trường, giữa xu hướng lãi suất huy động tăng trở lại