Công an TP. Đồng Nai vừa lên tiếng cảnh báo người dân và doanh nghiệp cảnh giác thủ đoạn lợi dụng người khác đứng tên thành lập “doanh nghiệp ma”. 

Theo cơ quan công an, việc thành lập doanh nghiệp ngày càng thuận lợi, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, có một số đối tượng lợi dụng cơ chế, chính sách trong đăng ký doanh nghiệp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như mua bán trái phép hóa đơn, gian lận, trốn thuế, hợp thức hóa các giao dịch không có thật hoặc che giấu hoạt động kinh doanh trái pháp luật.

Đáng chú ý, một trong những phương thức, thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là thuê, nhờ người khác đứng tên thành lập doanh nghiệp. Sau khi được thành lập, những doanh nghiệp này không hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất hoặc hoạt động không đúng với đăng ký, mà được sử dụng làm công cụ để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Đây thường được gọi là “doanh nghiệp ma”.

Công an Đồng Nai  làm việc với một bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn (ảnh Công an TP.Đồng Nai)

Thời gian qua, Công an TP. Đồng Nai đã phát hiện, đấu tranh, điều tra và xử lý nhiều đường dây mua bán trái phép hóa đơn xảy ra trên địa bàn Đồng Nai và liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nổi bật, lực lượng Công an đã đấu tranh thành công 3 chuyên án lớn về “Mua bán trái phép hóa đơn”. Qua điều tra xác định, các đối tượng đã thành lập hơn 165 “doanh nghiệp ma”, sử dụng các doanh nghiệp này để xuất bán trái phép hơn 54.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng; có hơn 7.000 công ty, doanh nghiệp trên cả nước liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép. Cơ quan công an đã khởi tố 84 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” .

Từ thực trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời mời chào như: “Chỉ cần đứng tên thành lập công ty, không phải kinh doanh, sẽ được trả tiền”; hoặc đề nghị cho thuê, mượn căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, chữ ký, con dấu, tài khoản thuế điện tử và các giấy tờ liên quan đến doanh nghiệp.

Bởi việc đứng tên hộ, cho thuê, cho mượn hoặc cung cấp thông tin, giấy tờ để người khác sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật có thể khiến người đứng tên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tùy thuộc vào tính chất, mức độ và hành vi cụ thể.

Vì vậy, người dân không nên vì một khoản lợi ích trước mắt mà đứng tên thành lập doanh nghiệp cho người khác hoặc giao các thông tin, giấy tờ, công cụ quản lý doanh nghiệp cho người khác sử dụng, qua đó vô tình trở thành người tiếp tay cho các hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn và những hành vi vi phạm pháp luật khác.