Ngày 7/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế”, liên quan tới Công ty TNHH Đại Kim.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, đơn vị đã khởi tố bị can, đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn San (sinh năm 1977), Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim, và ông Bùi Văn Hưng (sinh năm 1978), Phó giám đốc.

Bị can Nguyễn Văn San tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, hai bị can đã thực hiện hành vi gian dối trong kê khai thuế, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 2,9 tỷ đồng.

Theo điều tra, Công ty TNHH Đại Kim do ông San làm Giám đốc và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Phát Bắc Giang do ông Hưng điều hành, đã cùng tham gia đấu thầu một dự án khu dân cư.

Sau khi trúng thầu, ông Hưng được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công ty TNHH Đại Kim.

Tháng 11/2020, doanh nghiệp này trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư mới xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh).

Từ đây, San và Hưng đã bàn bạc, thống nhất lập các hợp đồng, phiếu thu với giá trị thấp hơn thực tế để xuất hóa đơn và kê khai doanh thu, nhằm giảm số tiền thuế phải nộp.

Từ đó, Công ty TNHH Đại Kim ký 260 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong đó, ông San chỉ đạo bộ phận kế toán xuất 206 hóa đơn GTGT của 103 lô đất, với doanh thu kê khai thấp hơn nhiều so với thực tế.

Cơ quan công an xác định, chênh lệch giữa tổng doanh thu thực tế và số liệu trên hóa đơn là hơn 32,3 tỷ đồng, khiến số thuế giá trị gia tăng phải nộp bị giảm, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 2,929 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.