Ngày 9/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam để điều tra đối với Phạm Quang Thiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đặng Xuân Kiên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Newland Group về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị can trên bị cáo buộc đã lợi dụng danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Newland Group (trụ sở tại số 420B, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang), lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 33 tỷ đồng dưới hình thức huy động vốn để đầu tư bất động sản.

Hai đối tượng Phạm Quang Thiêm và Đặng Xuân Kiên. Ảnh: CA Bắc Giang

Trước đó, tháng 11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang nhận được đơn tố giác của công dân trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Nghệ An...tố cáo Phạm Quang Thiêm và Đặng Xuân Kiên đã huy động vốn của nhiều nhà đầu tư bằng hình thức ký kết “Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản”, sau đó không trả tiền theo cam kết mà có dấu hiệu chiếm đoạt.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, Phạm Quang Thiêm thành lập 5 công ty khác nhau, với chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Các công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó hoạt động chính là Công ty cổ phần Newland Group.

Năm 2019, lợi dụng chính sách của Nhà nước cho phép về việc các thửa đất trồng cây lâu năm được làm thủ tục chuyển đổi phân lô, tách thửa nên Thiêm tìm kiếm các thửa đất có diện tích lớn ven các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để phân lô, bán kiếm lời.

Để có tiền đầu tư, Thiêm huy động vốn của nhiều người, với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng bằng hình thức ký kết “Hợp đồng đầu tư bất động sản”, cùng với lời hứa trả lợi nhuận cao từ 10% - 120% (trong thời hạn từ 5 đến 30 tháng).

Sau khi nhận tiền góp vốn, Thiêm có thực hiện mua một số thửa đất ở huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang...sau đó phân lô để bán, tuy nhiên sau khi bán đất, đối tượng không thực hiện thanh lý hợp đồng theo thỏa thuận mà chỉ trả lợi nhuận cho một số nhà đầu tư để lấy lòng tin nhằm kêu gọi tái đầu tư.

Quá trình hoạt động, do công ty làm ăn thua lỗ, không còn khả năng thanh lý hợp đồng nên tháng 3/2022 đối tượng tiếp tục thành lập Công ty cổ phần Newland Group, với mục đích tạo vỏ bọc mới để kêu gọi đầu tư.

Thiêm thuê Đặng Xuân Kiên làm người đại diện pháp luật, giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty trên.

Giai đoạn này, 2 đối tượng liên tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật với nhà đầu tư, nhân viên, cộng tác viên của công ty về việc đang đầu tư “Dự án nông trại, nghỉ dưỡng” tại địa bàn các huyện Việt Yên, Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang và huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn).

Cùng với đó, Thiêm và Kiên tổ chức các sự kiện rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao, tặng vàng; đồng thời trực tiếp đưa các nhân viên, nhà đầu tư đến xem các địa điểm mà tối tượng nói tới, với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn.

Sau khi nhà đầu tư “sập bẫy”, các đối tượng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước; chi trả các khoản vay và chi têu cá nhân...

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ 15/1/2022 đến 17/1/2023 Phạm Quang Thiêm và Đặng Xuân Kiên đã ký kết tổng số 88 “Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản”, kêu gọi góp vốn của 73 nhà đầu tư, với tổng số tiền là trên 33 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại (nhà đầu tư) trong vụ án biết, liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật (Chi tiết liên hệ - Điều tra viên Trần Nam, số điện thoại: 088.661.9591).