Vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công đường dây lừa đảo, tổ chức đánh bạc do Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội) cầm đầu.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã thu thập dữ liệu cá nhân, thông tin doanh nghiệp từ các hội, nhóm kín trên mạng xã hội như Telegram, Facebook, sau đó dựng lên kịch bản lừa đảo theo mô hình “hai vai”.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây lừa đảo, tổ chức đánh bạc với giao dịch lên tới hơn 9.300 tỷ đồng. Ảnh: CAHY

Theo đó, chúng vừa giả danh bên mua để đặt hàng số lượng lớn từ các cơ sở sản xuất, nhà phân phối uy tín; đồng thời vừa giả danh bên bán để tiếp cận khách có nhu cầu, chào hàng với giá thấp hơn thị trường.

Sau khi các giao dịch được thiết lập, nhóm này thuê đơn vị vận chuyển độc lập đến nhận hàng. Lúc hàng hóa được bốc xếp lên xe, các đối tượng yêu cầu bên bán chụp ảnh làm bằng chứng, rồi gửi lại cho bên mua nhằm tạo lòng tin, thúc ép chuyển tiền.

Tuy nhiên, ngay khi tiền được chuyển vào các tài khoản do nhóm kiểm soát, các đối tượng lập tức xóa dấu vết liên lạc, cắt đứt giao dịch để chiếm đoạt tài sản.

Cùng với đó, để che giấu dòng tiền phi pháp, Nghĩa chỉ đạo đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn như thuê, mượn tài khoản ngân hàng của người khác, chuyển tiền qua các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để rút tiền mặt hoặc chuyển tiền vào các nền tảng game bài trực tuyến nhằm đánh bạc và “rửa tiền”.

Một số tang vật bị thu giữ trong vụ án.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo và tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 9.300 tỷ đồng, liên quan hàng nghìn bị hại trên cả nước.

Quá trình xử lý vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 35 bị can; thu giữ 5 ô tô, 42 điện thoại di động; phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hành vi của các đối tượng không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp đối với an ninh tài chính và trật tự xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan; đồng thời đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại sớm liên hệ để phối hợp giải quyết vụ án.