Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang thụ lý điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, xảy ra năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 5/2024, Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1989; Đặng Đình Nam, sinh năm 1990; Nguyễn Văn Yêu, sinh năm 1983, cùng trú tại TP. Hà Nội; Lê Văn Tuyền, sinh năm 1991 và Lê Văn Đức, sinh năm 1994, cùng trú tại tỉnh Hưng Yên, cùng một số đối tượng khác lập dự án đồng tiền điện tử có tên là Kittyrun (đồng tiền mã hóa của dự án có ký hiệu KTR).

Cấc đối tượng lập dự án tiền ảo Kittyrun, hứa hẹn trả lãi cao khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy.

Các đối tượng thống nhất nội dung triển khai dự án theo mô hình “Gamefi” (là mô hình trò chơi điện tử kết hợp chuỗi khóa và tài chính phi tập trung); đồng tiền mã hóa KTR sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung “PancakeSwap”. Đồng tiền điện tử KTR có tổng cung là 3.200.000.000 KTR.

Mô hình hoạt động của dự án là đa cấp, theo đó, mỗi khi người tham gia đầu tư chuyển USDT (USDT là một loại tiền mã hóa, tương đương 1 USD) vào dự án thì dự án sẽ tự động chia một phần trả tiền hoa hồng cho người giới thiệu; một phần làm quỹ thưởng cho những người tham gia đầu tư nhiều và một phần chuyển đến bể thanh khoản KTR - USDT trên Pancakeswap để trả KTR lãi và chiếm đoạt một phần chia cho những người tạo lập dự án.

Người dùng sau khi nạp USDT vào ví và đăng ký đầu tư qua Website https://kittyrun.io, sẽ cho phép một hợp đồng thông minh chi tiêu số tiền 32 USDT hoặc 480 USDT tùy chọn.

Cùng với đó, mỗi lần tham gia đầu tư vào dự án là 32 USDT (nếu sử dụng số tiền 480 USDT để tham gia đầu tư thì tương đương 15 lần tham gia). Sau khi được cho phép, hợp đồng thông minh này sẽ thực hiện phân phối số USDT trong ví người dùng như sau:

Chuyển 25,5 USDT đến bể thanh khoản KTR-USDT trên Pancakeswap: Số tiền này sẽ được sử dụng để chuyển lại số lượng KTR có giá trị quy đổi (tại thời điểm thực hiện quy đổi) tương đương với 32 USDT đầu tư ban đầu cộng với tiền thưởng khoảng 18% - 20% số tiền đầu tư là khoảng 37,76 USDT - 38,4 USDT vào ví người dùng (việc chuyển lại số lượng KTR được thực hiện sau 1 tháng kể từ ngày tham gia đầu tư).

Còn lại, hệ thống sẽ chuyển 3,2 USDT đến địa chỉ ví giới thiệu tham gia dự án (ví F1); 0,96 USDT đến địa chỉ ví giới thiệu ví F1 tham gia dự án (ví F2); 0,086 USDT đến địa chỉ ví giới thiệu ví F2 tham gia dự án (ví F3); 0,97 USDT đến 1 địa chỉ ví và được sử dụng làm tiền thưởng cho các ví có thứ hạng cao; 0,284 USDT đến các ví có thứ hạng cao và 1 USDT đến 1 địa chỉ ví do nhóm đối tượng trực tiếp quản lý, sử dụng để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Sau khi người tham gia đầu tư dự án và được chuyển lại số tiền KTR có giá trị khoảng 37,76 USDT đến 38,4 USDT vào ví, thì sẽ quy đổi lượng KTR được thưởng sang USDT để hưởng lợi.

Mỗi lần quy đổi từ KTR sang USDT thì người dùng sẽ mất một phần thuế cho nhóm đối tượng (thuế được thu bằng đồng tiền KTR, mức thuế hiện tại là 3% số KTR quy đổi); còn thuế sẽ được chuyển về các ví do nhóm đối tượng chỉ định, quản lý rồi bán ra USDT để hưởng lợi.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã dùng thủ đoạn đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận “khủng” để thu hút các nhà đầu tư tham gia, nạp tiền rồi chiếm đoạt.

Tổng cộng, các đối tượng đã lôi kéo hàng ngàn người tham gia, tạo lập 17.941 ví điện tử, nạp số tiền trên 18.852.320 USDT (tương đương khoảng 490 tỷ đồng). Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được từ việc chiếm đoạt 1 USDT mỗi lần người tham gia đầu tư tiến hành đầu tư là 589.135 USDT (có giá trị khoảng hơn 15,3 tỷ đồng).

Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền khi chuyển USDT tham gia đầu tư vào dự án Kittyrun, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc nêu trên biết, liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết.