Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người tại TP.HCM có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Các đối tượng sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia, trả hoa hồng giới thiệu theo mô hình kim tự tháp.

Lực lượng chức năng khám xét nơi hoạt động lừa đảo của các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo đó, người tham gia được hướng dẫn tiếp tục lôi kéo thêm người khác vào hệ thống để hưởng phần trăm hoa hồng, lấy tiền của người sau trả cho người trước nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/7, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ công an địa phương, đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm ở tỉnh Phú Thọ, TP. Hà Nội và TP.HCM.

Điều tra ban đầu xác định, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng đa cấp.

Người mua gói đầu tư được hứa hẹn hưởng lãi suất từ 5% đến 9%/tháng tùy gói. Các đối tượng dùng PAYN để trả thưởng, sau đó nhà đầu tư có thể đổi PAYN thành USDT trên sàn FMCPAY.com, rồi quy đổi tiếp ra USD hoặc VNĐ.

Nhóm này còn tung thông tin gian dối, quảng bá PAYN là đồng tiền mã hóa được đăng ký tại Mỹ, có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, thực tế không có bất kỳ đại lý vé máy bay hay khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng PAYN.

Ngoài 20 đối tượng đã bị khởi tố, cơ quan công an đang tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Để mở rộng mạng lưới, Hạ bàn bạc với Phan Viết Lập (42 tuổi, trú TP.HCM) và nhiều đối tượng khác tổ chức hội thảo, lập nhóm trên mạng xã hội để lôi kéo hàng nghìn người tham gia.

Theo ước tính ban đầu, tổng số tiền huy động từ hoạt động này đã lên tới hàng tỷ USD.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản gồm tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện nay, Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để tài sản cho các bị hại trên cả nước.