Mới đây, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Phi Khanh, Kế toán nghiệp vụ thi hành án, Cục Thi hành án dân sự TP. Huế về tội “tham ô tài sản”, theo Khoản 4 Điều 353, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Cơ quan điều tra xác định, Lê Thị Phi Khanh được phân công phụ trách công tác Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự, thuộc Văn phòng Cục Thi hành án dân sự TP. Huế từ ngày 16/4/2020.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, Khanh đã nhiều lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công để thực hiện hành vi tham ô tiền tạm giữ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự TP. Huế, với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Cơ quan công tố công bố các quyết định, lệnh tố tụng đối với Lê Thị Phi Khanh (đứng giữa). Ảnh: BVPL

Thủ đoạn của Khanh là lập Ủy nhiệm chi trên máy tính của mình, sau đó lẻn vào phòng làm việc của ông Phan Công Hiền (Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Huế), mở trang thông tin “Dịch vụ công” trên máy tính của ông Hiền, lấy chữ ký số của ông này để ký duyệt vào các Uỷ nhiệm chi rồi đẩy lên hệ thống.

Khanh khai, biết mật khẩu chữ ký số của ông Hiền vì thấy ghi mật khẩu bên ngoài hộp đựng chữ ký số.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 29/5/2023 đến ngày 16/12/2024, Khanh đã 6 lần thực hiện hành vi, chiếm đoạt được gần 2,6 tỷ đồng.

Các Ủy nhiệm chi do Khanh lập đều có nội dung: “chuyển tiền án phí cho Lê Thị Thanh Tuyền” và theo nhiều Quyết định thi hành án khác nhau, để chuyển tiền vào tài khoản mang tên Lê Thị Thanh Tuyền (chị em họ của Khanh), được mở tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP. Huế.

Quá trình điều tra cũng xác định, từ ngày 6/7/2021 đến ngày 13/8/2024, lợi dụng sự tin tưởng của ông Phan Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Huế, Khanh đã làm giả hồ sơ và chuyển lên cổng dịch vụ công của Kho bạc để ông Hải ký phê duyệt trực tiếp vào Uỷ nhiệm chi, chuyển vào tài khoản của Tuyền hơn 2 tỷ đồng để chiếm đoạt.

Cũng với thủ đoạn trên, ngày 23/11/2022, Khanh lẻn vào phòng ông Hoàng Thế Hùng, Phó chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự TP. Huế, tự ký duyệt Uỷ nhiệm chi do Khanh lập giả trước đó, để chuyển vào tài khoản của Tuyền số tiền 600 triệu đồng.

Các ông Phan Công Hiền, Phan Thanh Hải, Hoàng Thế Hùng là những chủ tài khoản nhận uỷ quyền của ông Ngô Thanh Cường, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Huế, để duyệt các Uỷ nhiệm chi, chuyển Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là thành phố Huế) để Kho bạc duyệt chứng từ chuyển tiền.

Tổng cộng, Khanh đã 18 lần thực hiện hành vi tham ô tài sản từ tài khoản tiền tạm giữ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự TP. Huế, với tổng số tiền đã được phát hiện là hơn 5,7 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Khanh sử dụng vào mục đích cá nhân, và chỉ khắc phục được 350 triệu đồng sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Huế phát hiện có kháng nghị.

Hiện, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang tiếp tục mở rộng đối tượng điều tra và phạm vi quản lý tài sản của Cục Thi hành án dân sự TP. Huế để xử lý theo quy định.