Ngày 17/7/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành thực hiện quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 2 bị can: Tạ Bá Long, sinh năm 1955, trú tại số 11, ngõ 455, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, nguyên Chủ tịch hộ đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu Khí Toàn Cầu và bị can Đoàn Văn An sinh năm 1958, trú tại 27 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu.

Cả hai bị can này bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Bộ CA, 2 bị can trên đã vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (VNCB).

Theo kết quả điều tra, đến nay cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định, từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2014, Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đổi tên là Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.413,867 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến nay vụ án đã khởi tố tổng cộng 21 bị can về các tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”; tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng” (Điều 179 BLHS) và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 285 BLHS).