Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội phát hiện Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC (địa chỉ tại số 16 Văn Hội, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Cùng với đó nhóm đối tượng tại công ty này cũng giả danh bác sỹ, nhân viên y tế các bệnh viện lớn, có uy tín để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da.

Từ đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khám xét tại Công ty Dược phẩm NAC. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra bước đầu xác định, để che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế, Vũ Đăng Thái, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC (Công ty NAC) đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân thay cho tài khoản công ty để trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm hoặc nhận tiền ship COD (dịch vụ giao hàng, thu hộ tiền) từ các đơn vị vận chuyển.

Sau đó, toàn bộ tiền sẽ được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình Thái. Với phương thức trên, Thái và đồng bọn đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu bán hàng hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám.

Bên cạnh đó, Thái cùng đồng bọn đã sử dụng 2 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gồm 1 sổ kế toán nội bộ theo dõi hoạt động kinh doanh, doanh số bán hàng thực tế của công ty và 1 sổ kế toán chính thống dùng để kê khai, báo cáo thuế nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra (số liệu kê khai thấp hơn số liệu thực tế, tạm tính riêng năm 2023 doanh thu thực tế hơn 51 tỷ đồng nhưng doanh thu báo cáo thuế chỉ là 886 triệu đồng).

Số tiền lãi sau khi được tính toán sẽ chia theo tỷ lệ cổ phần cho Vũ Đăng Thái, Nguyễn Văn Huy, phụ trách Phòng kinh doanh và  Hoàng Mạnh Thắng, phụ trách Phòng Marketing, Chatpage của Công ty NAC.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng xác định, Vũ Đăng Thái và đồng bọn đã lợi dụng tâm lý ngại đi xa chữa bệnh của khách hàng và khai thác triệt để các tiện ích của mạng xã hội để đẩy mạnh doanh số bán hàng.

Cụ thể, các đối tượng đã xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khách hàng rồi chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng điện thoại, sim “rác” tạo tài khoản zalo, facebook “ảo” trực tiếp gọi điện thoại cho khách hàng để chia sẻ bí quyết chữa nám; giới thiệu bác sĩ khám bệnh online để quảng cáo sản phẩm Nacodi, Twhite (đây là các sản phẩm do công ty phân phối độc quyền); đồng thời đăng tải nhiều video có hình ảnh bác sĩ da liễu quảng cáo sản phẩm và video “khách hàng” chia sẻ bí quyết sử dụng sản phẩm chữa trị hết tình trạng nám da.

Nhiều tang vật đã được lực lượng chức năng thu giữ, phục vụ điều tra.

Thậm chí, các đối tượng giả mạo bác sĩ da liễu tại các bệnh viện lớn, uy tín để hướng dẫn khách hàng gửi ảnh tình trạng nám da mặt rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh da mặt bị nám sâu để chẩn đoán bệnh và chỉ định liệu trình sử dụng sản phẩm (Nacodi, TWhite,...) chữa nám.

Sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm, các đối tượng tiếp tục yêu cầu khách hàng gửi ảnh da mặt rồi chỉnh sửa kết quả da mặt đã được cải thiện, giảm tình trạng xạm nám và gửi lại khách hàng nhằm tạo niềm tin, thổi phồng hiệu quả sản phẩm.

Bằng việc liên tục liên hệ tư vấn và giả mạo bác sĩ để tác động vào tâm lý khách hàng, nhóm đối tượng đã bán được một số lượng lớn sản phẩm Nacodi, Twhite.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 4/9/2024 Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các địa điểm văn phòng Công ty NAC, qua đó ghi nhận có hơn 60 nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ gọi điện, tư vấn cho khách hàng.

Ngày 5/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC.

Cùng với đó, khởi tố 4 bị can gồm: Vũ Đăng Thái, Nguyễn Văn Huy, Hoàng Mạnh Thắng và Hoàng Thị Ánh Ngọc, kế toán Công ty NAC.

Cơ quan điều tra xác định, đây là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu về hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài nguồn vốn, doanh thu số tiền vài trăm tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi mạo danh bác sỹ, chuyên gia da liễu cũng như nguồn gốc, chất lượng hàng hóa do Công ty NAC bán ra thị trường và các đối tượng liên quan khác; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế Hà Nội để thu hồi số tiền thuế trốn.

Trong thời gian tới, Công an TP. Hà Nội sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tích cực phối hợp cơ quan chức năng rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi trốn thuế, gian lận trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách.