Ngày 10/3 tới, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 1.300 bị hại.

Trong vụ án này, Hà Thị Hoa (sinh năm 1993, trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội) và chồng là Trần Quang Vinh (sinh năm 1990) bị đưa ra xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Cùng với đó, bị cáo An Bảo Trung (sinh năm 1994, trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) bị đưa ra xét xử về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Hàng ngàn khách hàng đã mua phải mã khóa học giả do vợ chồng đối tượng Hà Thị Hoa cung cấp. Ảnh minh họa

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội xác định, Công ty cổ phần Giáo dục Topica English (Công ty Topica) kinh doanh dịch vụ giáo dục trực tuyến trên website www.edumall.vn, thông qua việc bán video clip các khóa học về các môn tiếng Anh, hội họa, kỹ năng sống…

Các video này được giảng viên ghi hình rồi chuyển nhượng quyền phân phối cho công ty đối tác và hưởng 18% từ lợi nhuận bán video trên website.

Quá trình điều tra xác định, tháng 8/2018, Công ty TNHH Truyền thông Only (Công ty Truyền thông Only), do Phạm Văn Hoàng làm Giám đốc, ký hợp đồng dịch vụ với Công ty Topica.

Theo thỏa thuận, Công ty Truyền thông Only được liên hệ với khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm khóa học online Edumall để tư vấn bán khóa học.

Hà Thị Hoa là nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty Truyền thông Only, nên có thể truy cập vào tài khoản của Phạm Văn Hoàng để lấy thông tin khách hàng có nhu cầu mua khóa học.

Lợi dụng sơ hở trong quản trị bán hàng của Công ty Topica, Hà Thị Hoa, cùng chồng là Trần Quang Vinh và An Bảo Trung (nhân viên Công ty Topica) đã làm giả các khóa học Edumall hoặc lấy mã kích hoạt khóa học này của Công ty Topica để bán cho khách hàng, nhằm chiếm đoạt tiền.

Theo đó, vợ chồng Hoa đã lấy mẫu phong bì cùng mã kích hoạt khóa học của Công ty Topica, sau đó thuê người làm giả các phong bì và tờ giấy có ghi mã kích hoạt.

Tiếp đó, Hoa đã chuyển số phong bì chứa mã kích hoạt giả cho khách hàng thông qua Bưu cục Viettel Post (tại số 11 Nguyễn Xiển, Hà Nội) hoặc thuê người chuyển phong bì chứa mã khóa học giả.

Theo điều tra, từ ngày 2/3 đến 29/3/2019, Bưu cục Viettel Post Nguyễn Xiển đã giao thành công 3.625 đơn hàng cho 3.625 khách hàng theo danh sách khách hàng mà Hoa cung cấp, qua đó thu hơn 1,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận được mã kích hoạt giả, không sử dụng được nên khách hàng đã liên hệ với Công ty Topica khiếu nại. Để không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, doanh nghiệp này đã cung cấp lại mã khóa học thật cho 2.114 khách hàng với tổng số tiền hơn 891 triệu đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra cũng xác định, An Bảo Trung đã lợi dụng việc là nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty Topica, truy cập vào tài khoản quản trị của doanh nghiệp này, lấy thông tin các mã kích hoạt khóa học Edumall để bán cho khách hàng.

Theo đó, từ ngày 10/9/2018 đến 16/5/2019, Trung đã bán mã khóa học của Công ty Topica cho 624 khách hàng, chiếm đoạt hơn 298 triệu đồng.

Sau khi bị phát hiện, Trung đã giao nộp tại Cơ quan điều tra hơn 297 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án; còn Hoa cũng đã nộp lại 1 tỷ đồng.