Mới đây, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đường dây này hoạt động qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào tiền điện tử ảo với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Cơ quan công an khám xét tại một địa điểm của đường dây tội phạm. Ảnh: Công an Lào Cai

Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nghiệp vụ, khoảng tháng 6/2025, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động tổ chức các hội nghị tại địa bàn tỉnh Lào Cai với mục đích vận động người dân đầu tư tài chính vào tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường.

Các hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đánh giá đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triển khai 6 tổ công tác với gần 100 cán bộ chiến sĩ, tổ chức đồng loạt phá án, khám xét tại nhiều địa điểm trên toàn quốc (Lào Cai, TP. Hà Nội, TP.HCM, Gia Lai...).

Một số đối tượng cầm đầu và đồng phạm trong vụ án đã bị bắt giữ. Ảnh: Công an Lào Cai

Quá trình kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ 25 đối tượng, bao gồm đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây và toàn bộ các đối tượng có liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Từ đó, cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản với tổng trị giá trên 400 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đã tự tạo ra các app (ứng dụng) và website đăng tải thông tin về một loại tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường, sau đó kêu gọi người dân thiếu hiểu biết đầu tư tiền thật để mua bán, giao dịch.

Cùng với đó, các đối tượng cũng hướng dẫn khách hàng kêu gọi, lôi kéo nhiều người khác cùng tham gia đầu tư để được hưởng tiền hoa hồng (theo phương thức đa cấp).

Tuy nhiên sau khi các khách hàng, nhà đầu tư đã nộp tiền, các đối tượng không cho rút tiền gốc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.